Комисията за финансов надзор публикува официално предупреждение към инвеститорите във връзка със зачестили онлайн измами, извършвани от фалшиви брокери. Измамниците се представят за служители на лицензирани компании под контрола на регулатора и копират брандове, уебсайтове и профили в социалните мрежи на реални финансови институции. Гражданите се призовават да проверяват лиценза на всеки посредник на сайта на КФН, преди да превеждат пари.
Схемата на фалшивите брокери се развива на етапи. Първият контакт се осъществява чрез приложения за криптирани съобщения, електронна поща или телефонни обаждания — често от чуждестранни номера или посредством специализиран софтуер.
Жертвите получават примамливи оферти за „сигурни инвестиции“. Измамниците създават изкуствено чувство за неотложност и настояват за незабавно превеждане на средства, като твърдят, че офертата е ексклузивна и силно ограничена във времето.
От потенциалните инвеститори се изисква регистрация във фалшива платформа за търговия, а през цялото време брокерът демонстрира професионализъм, понякога използвайки чужди или фалшифицирани документи.
След като средствата бъдат преведени, схемата продължава с визуализиране на виртуални печалби в менте платформата.
Когато инвеститорът поиска да изтегли натрупаните суми, измамниците поставят ново условие — превод на допълнителни средства за уж дължими такси, данъци или тестови плащания за верификация на сметката.
Веднага след като получат и тези пари, фалшивите посредници прекъсват всякаква комуникация и бързо заличават онлайн присъствието си.
Комисията за финансов надзор призовава гражданите да бъдат изключително бдителни и да не бързат с превеждането на средства. Преди сключването на договор е задължително да се провери дали съответният инвестиционен посредник притежава реален лиценз.
Проверката може да се направи на официалния сайт на регулатора, където са посочени точните уеб адреси и електронни пощи на легитимните дружества.
Експертите съветват да се внимава за детайлите, тъй като измамниците често използват имейли, които копират оригиналните, но с добавен или променен символ. При всяко съмнение комуникацията трябва да се прекрати веднага, а за случая да бъдат сезирани компетентните органи.
