Името на още един българин лъсна в скандалната афера „Панамски досиета”. Става въпрос за пловдивския бизнесмен Денис Бареков. Той е директор на офшорката Plemco Holding сменя 4 данъчни рая от 1996 г. до 2009 г. - Бахамите, Ниуе, Самоа и Панама. Пловдивският бизнесмен е бил почти несменяем директор на офшорката Plemco Holding, която от създаването си през 1996 г. до 2009 г. е сменила 4 данъчни рая, показва разследване на “24 часа” в “Документите от Панама”.
&ldquo;Името Plemco ми звучи познато, но нито имам такава активна компания, нито съм я ползвал. Не съм бил в политиката, винаги съм се занимавал с частен бизнес&rdquo;, каза Бареков. Той уточни, че не се бои от евентуална проверка, каквато обещаха от НАП, ако получат имената на българите в Panama Papers. &ldquo;Свикнал съм с проверки. Мен 20 г. непрекъснато ме проверяват&rdquo;, допълни Бареков.<br /> <br /> Plemco Holding e регистрирана на 26 януари в далечната 1996 г. на Бахамите. Тогава собственикът е неизвестен, а директорите - номинални. Името на Бареков се появява почти 2 г. по-късно, когато е назначен за директор на 15 май 1998 г. Няма подробности каква е била дейността на фирмата и къде е упражнявана тя.<br /> <br /> На 30 юли 2001 г. регистрацията е преместена в Ниуе. Правителството на малкото островче в южната част на Тихия океан, на което живеят не повече от 2000 жители, е сключило 20-годишен договор през 1994 г. с &ldquo;Мосак Фонсека&rdquo; да регистрира фирми, чиито имена са изписани включително с кирилски букви и китайси йероглифи. Това за кратко време привлича стотици клиенти от Китай и страни, които работят с кирилица.<br /> <br /> Когато в началото на новото хилядолетие 2 американски банки налагат ембарго за офшорни фирми от Ниуе, много от регистрираните фирми се изнасят в Самоа.<br /> <br /> Това прави и компанията Plemco, на която Денис Бареков е директор. На 3 август 2006 г. компанията е регистрирана в Самоа с безименни акции, а за директор отново е назначен Бареков.<br /> <br /> През 2009 г. фирмата се мести за четвърти път - този път от Самоа в Панама. По същото време се местят и десетки други фирми. Вероятна причина отново е приемане на закон, според който безименните акции трабва да станат поименни до април същата година. Така на 3 април 2009 г. името на Бареков за кратко се появява в сертификат, според който само 1 ден е собственик на акциите на Plemco Holding. Същия ден обаче самият Бареков отменя сертификата.<br /> <br /> На 22 юли 2009 г. подписва документ, че е съгласен фирмата да се премести от Самоа в Панама, което струва почти 2000 долара - 400 долара за отписване от регистрите на Самоа, 1300 долара за регистрация на фирма с капитал над 10 хил. долара и 250 долара за сертификат за актуално състояние на старата фирма.<br /> <br /> На 7 октомври 2009 г. фирмата е отписана от фирмения регистър в Самоа, а на 22 октомври Денис Бареков назначава себе си за директор, президент и секретар.<br /> <br /> Документът за това е подписан и нотариално заверен в Пловдив. На 25 ноември директорът Бареков издава безименни акции, а на 30 ноември 2009 г. фирмата е регистрирана в Панама.<br /> <br /> Освен подробности по регистрациите и смяната на 4 юрисдикции за 13 години няма информация за дейността на Plemco.<br /> <br /> Денис Бареков: Нямам такава активна компания<br /> <br /> Не съм близък с политика Николай Бареков<br /> <br /> <strong>- Здравейте, г-н Бареков. Сред българските имена в глобалното разследване Panama Papers се появява и вашето име във връзка с една компания, която се казва Plemco Holding...</strong><br /> <br /> - Даже не помня, честно казано.<br /> <br /> <strong>- Регистрирана е през 1996 г. на Бахамите.</strong><br /> <br /> - Честно казано, нито имам такава активна компания, нито съм я ползвал, нито съм работил с нея. Ако е била регистрирана, или съм я купил по някакъв повод нещо да правя, или... не знам.<br /> <br /> <strong>- За какво сте я използвали?</strong><br /> <br /> - За нищо.<br /> <br /> <strong>- През 2001 г. я местите от Бахамите в Ниуе.</strong><br /> <br /> - Даже и нямам представа дали някой я е местил. Юристите, ако им е трябвало по някакви поводи, са я преместили.<br /> <br /> <strong>- През 2009 г. тя се мести в Панама.</strong><br /> <br /> - Нямам представа, честно казано. Или съм бил директор на някоя чужда компания, или съм я използвал за нещо. Нямам такава активна компания, с която съм работил.<br /> <br /> <strong>- И името Plemco не ви говори нещо?</strong><br /> <br /> - Чувал съм го със сигурност. Със сигурност съм го чувал и със сигурност нещо е имало, но са минали 20 г. оттогава. Не знам. Ако ви запитам за нещо отпреди 20 г., дали ще помните нещо?<br /> <br /> <strong>- На един документ пише, че сте били собственик, на друг, че сте били директор.</strong><br /> <br /> - Каквото и да ви кажа няма да е вярно, защото е било преди 20 г.<br /> <br /> <strong>- В един документ, подписан от вас в Пловдив през 2009 г., пише, че сте били директор.</strong><br /> <br /> - Щом със се подписал, вероятно съм бил.<br /> <br /> <strong>- Какво е налагало регистриране на компания на Бахамите преди 20 г.?</strong><br /> <br /> - Никога не съм бил в държавната администрация, нито съм работил в нещо друго освен в частния бизнес. Това е бил частен бизнес.<br /> <br /> <strong>- И все пак с какво се е занимавала компанията?</strong><br /> <br /> - Вече ви казах, че според мен тази компания не е работила. Нямам спомен с какво се е занимавала.<br /> <br /> <strong>- От Националната агенция за приходите казаха, че ще поискат от Международния консорциум на разследващите журналисти информацията за българите, които се появяват в Panama Papers. Боите ли се от проверка?</strong><br /> <br /> - Нека поискат. Въобще не се притеснявам. Аз съм под постоянни проверки. Така че са добре дошли. Мен 20 г. непрекъснато ме проверяват.<br /> <br /> <strong>- И какъв е резултатът, имало ли е някога негативи за вас?</strong><br /> <br /> - Не можеш спокойно да работиш, като си в постоянна проверка. Това създава затруднения със сигурност.<br /> <br /> <strong>- Как приехте публикациите за Panama Papers?</strong><br /> <br /> - Следя ги с любопитството на читател.<br /> <br /> <strong>- Вашата фамилия съвпада с фамилията на друг Бареков, който влезе в политиката? Нека изясним близки ли сте с този човек.</strong><br /> <br /> - Нямам общо с този човек, не сме близки, не сме се виждали.<br /> <br /> <strong>- Не може да се търси връзка между неговото влизане в политиката и вашата бизнесдейност?</strong><br /> <br /> - Нямаме нищо общо един с друг.<br /> <br /> <br /> Един тайнствен бизнесмен с много пари и сделки, но непознат за съгражданите си. Така хора от деловите кръгове в Пловдив описват Денис Бареков. Той е далечен роднина на евродепутата Николай Бареков. Двамата обаче не поддържат отношения.<br /> <br /> Името на Денис Бареков изплува в публичното пространство в началото на новото хилядолетие. Тогава беше младеж с дипломатическо куфарче. Никъде не даваше изявления, вместо него говореха адвокатите му. Бизнесменът от години не живее в родния си град и не се е появявал.&nbsp;В момента развива строителен бизнес и инвестиционни проекти в София, твърдят негови близки. С други се е засичал в Слънчев бряг или в Москва.<br /> <br /> За Денис Бареков се заговори в Пловдив покрай концесията на пешеходния мост над река Марица. Тя беше спечелена за срок от 35 години от &ldquo;Търговски център &ldquo;Марица&quot; при управлението на кмета Иван Чомаков. Името на Денис Бареков обаче не фигурира в никакви документи, макар че за инвеститор беше посочен той. Фирмата е учредена през 2000 г. Но който и пловдивски бизнесмен да попиташ, ще каже, че мостът е на Бареков.<br /> <br /> Условието беше да го покрие и да го превърне в търговски център. В него сега има над 30-ина магазина, от които събира наеми. Пловдивчани и до днес наричат това строително съоръжение &ldquo;Влака&quot;, защото точно така изглежда отдалеч - като композиция, заседнала над реката. Годишната вноска, която концесионерът плаща на общината, е само...10 000 лева!<br /> <br /> За Денис Бареков се мълви, че е проходил като човек на &ldquo;Мултигруп&quot; и ВИС в Пловдив. Самият той е бивш борец. Слухове го спрягаха през годините ту като евентуален притежател на ФК &ldquo;Ботев&rdquo; (преди клубът да стане собственост на Цветан Василев - б.а.), ту като купувач на тютюневата фабрика.<br /> <br /> Винаги е бил съдружник с друг голям бизнесмен от Пловдив - бившия собственик на &ldquo;Плама&quot; Ангел Стефанов, сочен някога за дясна ръка на Илия Павлов.<br /> <br /> Бареков и Стефанов са представлявали структурата на &ldquo;Мултигруп&quot; в Пловдив. След оттеглянето на Димитър Иванов като вицепрезидент на компанията двамата се отделили самостоятелно, спомни си бившият вицепрезидент на &ldquo;Мулти&rdquo; проф. Стоян Денчев. Това станало около 2000 г. Денчев не помни Бареков и Стефанов да са представлявали &ldquo;Мултигруп&quot; в града на тепетата, след като той е станал вицепрезидент.<br /> <br /> &ldquo;Познавам много мушмороци, които са били на ясла при Илия Павлов, а сега твърдят, че нямат нищо общо. Ако някой има файда - се пише приятел на &ldquo;Мулти&quot;, ако няма - търси начин да се разграничи&quot;, допълни ректорът на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Той уточни, че не визира двамата пловдивчани.<br /> <br /> Така или иначе в града на тепетата е известно, че Бареков и Стефанов имат общ бизнес и досега.<br /> <br /> Крупен предприемач твърди, че са притежавали хотели по морето. Развивали бизнес с недвижими имоти и строителство. В Слънчев бряг говорят за техен обект от над 50 000 кв. м, който се намира на втора линия от морето. Стотици апартаменти са били разпродадени на руснаци. Вероятно и затова често Бареков прескачал до Москва. В Поморие обаче през 2010 г. частен съдебен изпълнител обяви за продан ваканционен комплекс в местността Кротиря, където инвеститор бе фирма &ldquo;Рола&rdquo;, в която дял имат Стефанов и Бареков.<br /> <br /> Двамата пловдивчани притежавали и авиокомпанията &ldquo;Ер виа&quot;. Тя се е развивала добре, но след като починал един от директорите, вече не е известна в бранша. Двамата били акционери и в &ldquo;Горубсо&quot;, където Стефанов приватизира почивната станция в Пампорово.<br /> <br /> Собственикът на &ldquo;Плама&quot; Ангел Стефанов също рядко се появява в Пловдив. По-голяма част от времето си прекарвал в чужбина. Топченгета от града на тепетата наричат Денис Бареков &ldquo;потайна фигура&quot; заради това, че никога не се е афиширал, нито пък е излизал на показ. Трудно е да се намерят и негови снимки.<br /> <br /> Бареков купи и фалиралия стъкларски завод &ldquo;Диамант&rdquo; в Разград, където с китайци уж щеше да възражда производството. Участва и в управата на Българската национална федерация по муйтай.<br /> <br /> Напоследък се занимавал с проекти в областта на енергетиката. Изявявал се и като посредник в газопреносната мрежа главно чрез продажба на тръби за индустрията за екологично гориво.<br /> <br /> Една от последните новини за Бареков е от 2014 г. Тогава австрийският &ldquo;Дер Щандарт&quot; и Ройтерс го посочват като кандидат за дъщерните дружества в Югоизточна Европа на австрийската банка &ldquo;Хипо Алпе Адриа&rdquo;. Финансирането за сделката щяло да дойде от руската банка VTB.<br /> <br /> Пловдивчанинът тръгва от &ldquo;Мулти&rdquo;, минава през Марица, лети със собствена авиокомпания и е сочен като купувач на австрийски банки. <br />