Трима от ”Всичко коз” остават в ареста

Съдът остави в ареста 47-годишния Венко Кръстев от Варна, смятан за организатор на престъпната група, дъщеря му Магдалена Кръстева и Мариета Китова от Русе. Тримата са обвинени за укриване на данъци, с което са нанесли щети на държавния бюджет, които според разследващите са за около 250 млн. лева. <br /> <br /> При спецоперация &quot;Всичко коз&quot; на 21 юли бяха арестувани 10 души, сред които двама данъчни служители за извършени крупни данъчни измами чрез източване на ДДС. При задържането им МВР съобщи, че групата практикувала две познати в Европа данъчни схеми, при които се използват фирми &quot;бушони&quot; и фирми &quot;липсващи търговци&quot;.<br /> <br /> Макар при операцията да са използвани специални разузнавателни средства, съдебното заседание бе открито. Прокуратурата смята, че Кръстев и дъщеря му са регистрирали дружества с имена на фиктивни собственици, а Китова, която е служител на НАП от 20 години, им е съдействала. Собствениците, основно роми, не са знаели какви са дейността и капиталът на дружествата &ndash; те само са подписвали документи по нареждането на Венко и Магдалена Кръстеви. Китова е помагала, давайки указания за съставянето на документите. <br /> <br /> Държавният бюджет е бил ощетяван по две схеми &ndash; чрез ДДС измами и нарушение на корпоративния данък. Съдът смята, че действително няма опасност обвиняемите да се укрият, но заключи, че е налице опасност те да извършат друго престъпление. Въз основа на това беше постановена най-тежката мярка &ndash; задържане по стража.<br /> <br /> Основно злоупотреби са правени със строителна арматура, скрап, хранителни стоки и компютри. Схемата е била следната - строителното желязо и метални отпадъци никога не са напускали пределите на България, но по документи са били продавани от български компании на румънски или гръцки фирми, след което са се връщали обратно, препродадени на български физически лица. При тези сделки косвеният данък е бил стопяван с фиктивни доставки. <br /> <br /> Мярката за неотклонение може да бъде обжалвана пред Софийския апелативен съд.<br /> <br /> /БЛИЦ