Върховна касационна прокуратура изпрати писма чрез Министерство на правосъдието до Департамента по правосъдие на САЩ, с които поиска информацията, на която са основани констатациите на компетентните американски органи по отношение на шестимата български граждани и свързаните с тях търговски дружества.

Информацията, послужила като основание за наложените им санкции, е поискана във връзка с образуваните проверки, след самосезиране от страна на Прокуратурата на Република България, по повод официално оповестяване за наложени санкции на български граждани от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерство на финансите на САЩ.

Именно оповестената от компетентните власти на САЩ информация беше поводът за предприемане на действия от страна на българската прокуратура, съгласно нейните правомощия. Информацията би помогнала за изясняване на предмета на образуваните проверки и евентуално бъдещо наказателно разследване.