Яне Янев обмени данни с шефа на израелското финнасово разузнаване

Финансовото разузнаване трябва да е напълно независима структура, за да работи ефективно, каза Йехуда Шафер, ръководител на Израелската служба по забраната на прането на пари и финансирането на терористични операции на срещата си с лидер на партия "Ред, законност и справедливост" Яне Янев. В България тази служба, ръководена от ген. Васил Киров е под шапката на ДАНС, което, според Шафер, е странно.

Яне Янев бе на делово посещение в Израел, за да се запознае с политиката на държавата в борбата й срещу корупцията и организираната престъпност. В рамките на визитата си депутатът се срещна и с Йехуда Шафер, с когото проведе разговор на четири очи.
На излизане от срещата си на четири очи с Шафер, Яне Янев заяви, че няма пречка висококвалифицирани експерти от Израел да дойдат да работят за българското финансово разузнаване през новия управленски мандат.
Израелското финансово разузнаване е създадено през 2002 г. и работи в тясно сътрудничество с аналогични слубжи в ЕС и САЩ, където е със статута на наблюдател. Израел е членува в различните европейски институции, без да е член на общността.
Финансовите институции и особено банките дават автоматично информация на израелското финансово разузнаване за трансфери на над 10 милиона долара или евро от опредеени държави и на над 1000 за рискови страни. Това са приетите международни стандарти. Проверява се всеки транфер, като тези, които са съмнителни, се докладват на Главия прокурор. Самият Шафер е бил 11 години прокурор, завършил е Йерусалим и Харвард.
В обсега на разследване на израелската служба са и всички висши държавници, включително министри, премиер и президент. Ръководителят й посочи за пример обвинението за корупция срещу бившия министър-председтел на страната Ехуд Олмерт и бившия президент Моше Кацав.
Яне Янев попита Шафер дали, ако дойде при него някой министър и му съобщи за съмнение в корупция на други висши държавни чиновници, ще предприеме някакво мерки, израелецът отговори, че веднага ще съобщи на Главния прокурор за този министър, че се занимава с недопустима за него дейност.
Самата служба има административен характер, какъвто е и опитът на страни с доказана ефективност в тази област като САЩ и Великобритания. Шафер посочи, че след големите промени в цял свят в последните години не са достатъчно ефикасни мерките в разкриване случаите за пране на пари и корупция, които са в големи мащаби. Според него това се дължи и на липсата на достатъчно обучени специалисти, а и правната система за подобни престъпления не е достатъчно съвършена.
По отношение на ефикасността на подобни служби, с които работят по цял свят и правят съвместни проверки в различните държави, Шафер е посочи, че израелските са "от най-добрите”. /БЛИЦ

Пресцентър на РЗС