Пловдивският апелативен съд потвърди взетите от Окръжен съд – Пловдив мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Ростислав Савов и италианците Пабло Реа и Антонио Мачиоче, пише trafficnews.bg.

Срещу тримата са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена  с цел извършване на данъчни престъпления- избягване установяването и плащането на данъци в особено големи размери при осъществяване на дейност за закупуване и износ на трюфели.

Групата е действала в периода 2022 г. – 2023 г. с користна цел – да се извличат противозаконно облаги чрез недекларирането и незаплащането на дължимите данъци. Всеки от членовете на организираната престъпна група е изпълнявал съответни действия и задачи в рамките на групата – осигуряване на средства, предаване на средствата и впоследствие – набиране в страната ни на трюфели и изнасянето им за Италия.

Всеки от тях е имал ясни задължения, функции и отговорности, като са действали при пълна конспиративност. И тримата не са осъждани до сега. За деянията, в които са обвинени, законът предвижда наказание "Лишаване от свобода" от 3 до 10 години.

След като изслуша страните и се запозна с материалите по делото, Апелативен съд – Пловдив прецени, че жалбите и на тримата обвиняеми за определяне на по-леки мерки за неотклонение, са неоснователни. Съдът прецени, че има достатъчно доказателства срещу тримата, а освен това съществува опасност да извършат друго престъпление. 

Мъжете  бяха задържани при спецакция на МВР и ДАНС на 22 юни на бул. "Марица" в Пловдив. Те са обвинени в данъчни измами и пране на пари.  До момента е установено, че двамата италиански граждани всеки месец превеждали в българска банка голяма сума пари. След това посещавали България, за да изтеглят парите и ги предоставяли на Савов. С получената сума той закупувал трюфели от районите на  Разград и Шумен. 

Впоследствие Савов ги изнасял с бусове в Италия. Цялата дейност не е била осчетоводена и декларирана пред данъчните служби в България. По този начин е нанесена вреда на държавния бюджет.

Престъпната схема е установена след проведени действия на служители от ТД ДАНС, гр. Пловдив, и отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Пловдив. Поискано е било съдействия от Евроджъст и италианските правоохранителни органи. 

Определението на Апелативния съд е окончателно.

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук