Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) разкриха организирана схема за присвояване и пране на международни дарения в подкрепа на страната. Разследващите установиха, че чрез нея са отклонени над 37 милиона гривни, които впоследствие са осребрявани чрез конвертационни центрове и преведени към сметки на свързани лица и фирми.
Организатор на схемата е бивш държавен секретар на Министерството на външните работи на Украйна, според данните на НАБУ. По разследването той е убеждавал международни донори и представители на чуждестранни дипломатически мисии да превеждат финансова помощ по сметка на неправителствена организация, която контролирал.
Експертиза установи, че средствата е трябвало да постъпят в специалния бюджетен фонд на украинското външно министерство.
Разследващите твърдят, че впоследствие парите са били прехвърляни към сметки на свързани лица, фирми и еднолични търговци, а след това осребрявани чрез т.нар. конвертационни центрове. Според НАБУ средствата са били използвани за лично облагодетелстване.
За да прикрият схемата, заподозрените съставяли фиктивни писма и сключвали договори за безвъзмездна финансова помощ с невярно съдържание, с които създавали привидност за законна дейност на неправителствената организация.
Разследването е установило пране на над 37 милиона гривни, което към момента на извършване на престъплението се равнява на приблизително 1,28 милиона щатски долара.
Обвинения са повдигнати срещу пет лица: бившия държавен секретар на Министерството на външните работи (мандат 2020–2024 г.), неговия бивш началник на кабинет, действащ дипломатически служител, съветник на бивш външен министър, който ръководил въпросната неправителствена организация, както и нейния счетоводител.
В официалното си съобщение НАБУ не посочва името на основния заподозрян. Украински медии обаче отбелязват, че единственият държавен секретар на външното министерство през периода 2020–2024 г. е Александър Банков, като се позовават на правителствени документи и информация, публикувана на сайта на Министерството на външните работи.
От НАБУ уточняват, че при разследването са използвани материали, предоставени от Държавната одитна служба на Украйна. Работата по случая продължава, като се изясняват всички обстоятелства около предполагаемата схема.
ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ
