Истанбулската главна прокуратура разкри мащабна организирана престъпна група, която е извършвала сериозни финансови престъпления, включително инвестиционни измами и нелегален онлайн хазарт. Схемата е нанесла щети на стойност близо 7 милиарда турски лири, което се равнява на около 311 милиона лева.
Престъпната група е използвала валутни бюра в историческия пазар Капалъ чарши, чрез които незаконно придобитите средства са били изнасяни извън страната.
Разследването, предприето със съдействието на дирекцията за борба с финансови престъпления и Надзорния съвет за финансови престъпления (MASAK), обхваща 13 турски провинции и включва операция, в рамките на която са издадени заповеди за задържане на 102 заподозрени. Към момента са арестувани 67 от тях, докато петима от издирваните се намират извън страната, а трима вече излежават присъди за други престъпления.
Една от основните тактики на групата е била превръщането на незаконно придобитите средства в криптовалути, които впоследствие са били трансформирани и изведени през обменни бюра в Капалъ чарши. Това свидетелства за сложността и международния характер на схемата.
Също така, по време на операцията, турските власти замразиха банкови сметки и активи на обвиняемите, включително тези в платформи за електронни пари. Освен това бяха иззети 22 автомобила, 17 мотоциклета и девет недвижими имота, чиято стойност се оценява на 150 милиона турски лири, съобщава ntv.com.tr.
Разследването продължава, като усилията на властите се фокусират върху откритие на останалите 27 издирвани лица. Към момента не се съобщава дали сред пострадалите има чужди граждани, включително български граждани, а българските институции също не са направили официално изявление относно случая.
Поради мащаба на извършените трансакции и международния характер на престъплението, се очаква в бъдеще да последва международно сътрудничество в рамките на борбата с прането на пари.
Очаква се прокуратурата в Истанбул да предостави допълнителни подробности по разследването в следващите дни.
