Жандармерията в турския окръг Айдън разкри мащабна престъпна схема за измами с кредитни карти, извършвани основно от територията на популярния курортен град Кушадасъ. По информация на изданието „Тюркийе тудей“, предадена от БТА, нанесените щети възлизат на близо 30 милиона щатски долара.
Сигналът идва от търговска банка
Разследването е започнало след сигнал от търговска банка, която е засекла подозрителни трансакции по сметките на международни клиенти. Трансакциите са били проследени до POS терминали в два хотела в Кушадасъ, където чужденци са извършвали резервации.
Как е работела измамната схема
Според първоначалната информация, основният заподозрян е собственик на хотел, който събирал и съхранявал данни от кредитни карти на чуждестранни туристи. Тези данни впоследствие били споделяни с партньорски фирми – включително други хотели и компании за коли под наем. След завръщането на туристите по родните им страни, от картите им били теглени суми за несъществуващи услуги.
Общата сума, свързана с измамите, достига 1,15 милиарда турски лири, или 29,27 милиона долара.
Измамите обхващат и чужбина
Членове на престъпната мрежа са пътували и в чужбина, за да събират допълнителни данни за кредитни карти. Откраднатата информация е използвана за тегления и последващо пране на пари чрез легитимни компании. Част от незаконно придобитите средства са били инвестирани в недвижими имоти, които след това са били продадени с цел легализация на печалбите.
Финансова техника „смърфиране“ и имотни инвестиции
За да избегнат подозрения, престъпниците използвали техника, известна като „смърфиране“ – метод за разпределяне на големи суми на множество малки трансакции между различни банкови сметки. Това позволило на групата да укрива паричните потоци и да избягва засичане от финансовите служби.
Арести и жертви
Министърът на вътрешните работи на Турция, Али Йерликая, обяви, че в рамките на операцията са арестувани 20 души, включително предполагаемия ръководител на престъпната група – собственика на хотела. По първоначални данни най-малко 268 чуждестранни туристи са станали жертви на схемата.
Координирани действия на властите
В акцията са участвали силите на реда от няколко турски окръга – Айдън, Мугла, Измир, Анталия и Истанбул. Разследването продължава, а турските власти предупреждават хотелиери и туристически компании да повишат сигурността на платежните системи, за да се предотвратят бъдещи подобни измами.
