53-годишна жена, представяла се като фън шуй учител и ясновидка, беше арестувана в Австралия по обвинения за участие в една от най-мащабните финансови измами, разкрити в щата Нов Южен Уелс.
Според полицията тя е подвеждала клиенти във виетнамската общност, убеждавайки ги да теглят големи заеми, обещавайки, че според нейните „предсказания“ в живота им предстои появата на „милиардер“. Част от взетите средства тя прибирала като лична облага.
Заедно с нея е задържана и 25-годишна жена, заподозряна в подпомагане на схемата. По предварителни оценки измамите възлизат на около 70 милиона австралийски долара (46 милиона щатски). Арестите са извършени в сряда в Сидни, където властите са конфискували финансови документи, мобилни устройства, луксозни чанти, електроника, 40-грамово златно кюлче за 10 000 долара и 6600 долара в казино чипове.
Обвиненията срещу по-възрастната жена включват 39 престъпления – от участие в престъпна група до нечестно получаване на финансови облаги и укриване на средства, добити чрез престъпна дейност. Младата жена също ще отговаря за това, че е получавала неправомерни облаги и е боравила безразсъдно с пари от престъпна дейност.
Според властите тези арести са част от по-голямо разследване на многомилионен синдикат за измами и пране на пари, който вече е довел до повдигане на обвинения срещу 17 души.
„Това, което започна като разследване за измамно финансиране на автомобили, се разшири до разкриването на един от най-сложните синдикати за финансови престъпления, които съм виждал в кариерата си. Нашите детективи работиха неуморно, за да разкрият мрежа, която не само е насочена към финансови институции, но и е манипулирала уязвими лица за лична изгода“, заяви високопоставеният полицейски служител Гордън Арбиня.
