СТАТИИ СВЪРЗАНИ С пране на пари
Криминални
Спецакция с много арестувани, източвали банковите ни сметки, скова България
Служители на ГДБОП неутрализираха престъпна група за компютърни престъпления и пране на пари
06.06.2024 10:50 63648
Криминални
Британците онемяха: Българите, източили 50 млн. паунда, хвърлят пачки и тънат в лукс ВИДЕО
В стотици видеокоментари се показваха клипчетата, намерени в телефоните на един от обвиняемите, на които хвърлят банкноти от 20 паунда из апартамента на един от обвиняемите
13.04.2024 14:35 9626
Криминални
Разкритие! Точенето на 50 млн. паунда на Острова станало през ромска махала в БГ град
Сливенската прокуратура и обвинението във Великобритания работят съвместно по разследването на случая
12.04.2024 17:32 10609
Криминални
Масови арести на български граждани в Турция!
Мощна операция удари наши измамници, въртели страшни далавери в южната ни съседка
07.02.2024 20:50 50893
Икономика
Нова забрана от Брюксел: Голяма промяна с плащанията в брой
ЕП и Съветът на Европейския съюз се споразумяха относно правилата за борба с прането на пари
19.01.2024 17:15 38556
Криминални
Щракнаха белезниците на един от най-влиятелните украински олигарси
Игор Коломойски е един от лидерите и крупен донор на еврейската общност в Украйна
03.09.2023 19:31 8776
Престъпление
Алексей Петров разстрелян преди среща с криптофараоните от Nexo, ето какво искали от него
Убитият бизнесмен е трябвало да посредничи за решаването на проблема на босовете на пирамидата Антони Тренчев и Коста Кънчев с прокуратурата и спихване на разследването за пране на пари
21.08.2023 20:00 68428
Политика
Прокуратурата оневини депутата Лъчезар Иванов за пране на пари
Експертиза показва, че от инвестиционния посредник за периода 12 март 2021 г. - 25 май 2022 г. по сметката на Иванов са постъпили 3 949 767,09 долара
14.08.2023 12:09 3762
Престъпление
Ексклузивни подробности за екшъна зад Гранд хотел Пловдив, закопчаните се оказаха...
По непотвърдени данни става въпрос за финансови машинации в особено големи размери
22.06.2023 17:05 171230
Общество
ЕК стартира наказателна процедура срещу България, ето причините
Комисията призовава нашата страна да въведе правилно европейските правила срещу прането на пари
01.06.2023 16:18 9471