Новини свързани с пране на пари

Той е и депутат в настоящото Народно събрание

Трима души вече са арестувани, но множество други лица са обявени за издирване

Разбиха група за кредитни измами във Варна и Силистра, четирима са задържани

Престъпленията им, в които е участвала и управителка на магазин, са прибрали над 8 800 000 лева

Парите, които са превеждани от всеки един от тях, са в размер от 13 986 лв. до 55 962 лв.

Адвокатът на Колев беше подал молба за изменение на мярката му в по-лека

Шефът им прибирал по 250 000 евро на ден

Прокуратурата проследява движението на парите, спечелени от наркотрафик между Латинска Америка и Евр...

Обвиняемият е изразил желание наказателното производство спрямо него да бъде прекратено

Окръжна прокуратура-Пловдив предаде на съд двама обвиняеми за изпиране на пари за 1 617 844 евро

Пламен Велинов и Антъни Лий Кендъл са задържани в София и Вашингтон за разпространение на детско пор...

Не сме получили заповеди за арест за никого, заяви прокурор Илиана Кирилова

Българската прокуратура е поиска екстрадицията на Евелин Банев

Няма от какво да се притеснявам, коментира депутатът от ГЕРБ

Наблюдаващият прокурор е преценил че има данни за евентуално извършено престъпление по чл. 253 от НК...

Разпитани са седем души, двама от които чужди граждани, постоянно пребиваващи в България.

Разберете каква неразкрита досега информация оповестиха от Светия престол

Арестуваха 38 души, обвинени в корупция - сред тях прокурор, началник на отдел "Пътно движение" в Гл...

B paмĸитe нa oĸoлo мeceц, cлeд зaпoчвaнeтo нa мacoвaтa дъpжaвнa aтaĸa cpeщy тъpгoвиятa c виpтyaлни п...

Пряката цел е трафик и държане на движими културни ценности, но и пране на пари, заяви Валентина Мад...