Новини свързани с пране на пари

Тя е била задържана на 16 април заедно с ливански гражданин, живеещ в България

Заповеди за арест на територията на страната бяха задържани пет лица – трима българи, чешки граждани...

Заподозрените са поставени под арест за 48 часа

По случая са задържани общо 10 души

Актьорът, който направи запомнящ се образ в хитовия сериал "Откраднат живот", хвърли в потрес фенове...

Делото срещу него продължава с разпит на свидетели

На този етап от полицията отказват официална информация, тъй като операцията е секретна

Централната банка ще може да уволнява гуверньорите на финансовите институции, ако са заподозрени във...

Съдът прекрати делото срещу тях, пусна ги под домашен арест

Контролът по прилагането на евродирективите за пране на пари трябва да се засили, категоричен е евро...

ЕЦБ отне лиценза на Satabank - подозират нарушения, свързани с прането на пари и съмнителни транзакц...

В сградата на улица „Московска“ обаче били намерени хиляди предмети с характеристиката на културни ц...

Стефан Асенов раздал плъсти пачки срещу лихви, подпукаха и брат му, и жена му

Това съобщават от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна

В България са задържани трима български и един германски гражданин

Събраните до момента доказателства сочат, че групата е действала от 2014 година. 

Синът на Васил Божков беше пуснат под парична гаранция от 1 млн. лв.

Адвокатът на компанията коментира иска на Белфорт като „отчаян и изключително ироничен“

Оставиха в ареста петимата участници в организираната престъпна група за пране на пари, придобити чр...

Специалната й защита е поискана във връзка с разследването срещу нея за пране на пари