Новини свързани с пране на пари

При обиските в офисите на семейство Арабаджиеви полицейските детективи намерили екселска таблица, в...

Венецуелският президент Николас Мадуро е разследван за пране на пари.  Измамата е за 1,2 млрд. долар...

Българка и израелец са арестувани за 72 часа и обвинени за пране на пари, придобити чрез измама. Тов...

Има данни, че от Надзорния съвет на дружеството е изтичала информация към България – това може да се...

Криптовалутите стават причина за смъртта на много хора. Това смята основателят на Microsoft и един о...

Софийският апелативен съд потвърди оправдателната присъда на първа инстанция на Алексей Петров, Явор...

Фаталната рускиня Елизабет Елена вон Месинг, която бе осъдена за пране на 2 млрд. лева в България, в...

Пет години затвор за пране на над 1,1 млн. лева

33-годишният мъж изкарал от търговия с хора около 1.2 милиона злоти

Азербайджан е едно много, много богато място. Не мога да повярвам, че една супербогата страна може д...

Тежки санкции предвижда проектът за нов Закон за мерките срещу изпирането на пари спрямо онези, коит...

Сръбската полиция е задържала за кратко Радосвета

Окръжна прокуратура-Пловдив провежда разследване за извършени тежки умишлени  престъпления – измама...

На 15 август е повдигнато обвинение на Радосвета Василева за пране на пари в особено големи размери...

Дъщерята на бившия банкер Цветан Василев - Радосвета Василева, е обвинена в пране на пари. Издадено...

Дъщерята на бившия президент на Узбекистан Гулнара Каримова е арестувана. Тя е поставена под стража,...

Двамата са съдени за пране на пари

Скандалната рускиня Елизабет Елена вон Месинг ще бъде доведена в българия, където е основната обвиня...

Прокуратурата внесе обвинения в петък срещу бившия министър на отбраната на Гърция Янос Папантониу и...

Повторно е отхвърлено искането на Специализираната прокуратура за замразяване на имотите на ВМРО-ДПМ...