Властите на остров Гърнзи конфискуваха близо 9 милиона британски лири от сметки, свързани с основателката на OneCoin Ружа Игнатова. Кралският съд на острова установи, че 45-годишната „Криптокралица“ е съхранявала 8,59 милиона паунда в местния клон на банката RBS International. Средствата са били прикрити чрез сложна мрежа от офшорни дружества, администрирани от компанията Aquitaine Group Limited, пише "България днес".
Чрез тези кухи структури Игнатова е придобила луксозен пентхаус в лондонския квартал Кенсингтън за 13,5 милиона паунда, както и допълнително жилище за своята охрана.
След разкриването на схемата имотите бяха разпродадени, а парите от Гърнзи сега се пренасочват към Фонда за конфискувани активи, като се очаква да бъдат използвани за обезщетяване на жертвите на финансовата пирамида.
Подобни стъпки вече предприеха властите в САЩ и Германия, където десетки милиони долари бяха размразени, за да се върнат на измамените инвеститори.
Междувременно в Германия прокуратурата в Билефелд състави мащабен обвинителен акт от 571 страници срещу българката. Тя е обвинена за измама на над 17 500 души в Европа, ощетени с общо 57 милиона евро.
Този правен ход удължава давността за преследване на Игнатова с още пет години – до септември 2030 г. Експерти отбелязват, че въпреки изчезването ѝ през 2017 г., Игнатова вероятно е жива, за което загатват съмнителни транзакции за милиони долари в Дубай от август 2024 г.
Ключ към местонахождението на Криптокралицата може да се окаже нейният съпруг Бьорн Щрел. Срещу него в Германия започва ново дело с тежки доказателства за пране на пари.
Разследващите са проследили преводи за милиони от Хонконг към негови сметки, за които се смята, че са откраднати от инвеститорите в OneCoin. Очаква се Щрел да опита да сключи споразумение с прокуратурата, като предложи информация за съпругата си срещу по-лека присъда.
По случая вече има и засилен медиен интерес, провокиран от новия германски сериал, посветен на мащабната измама.
