Парите от кражбите в Уганда на благоевградската кримка Иван Ганчев-Ганята и тримата му авери се оказва, че са в България. Ганята, Антон Иванов, Милен Кацарски и Адриан Димитров са източвали картите на угандийските клиенти на Stanbic bank в предградие на столицата като веднага са обръщали сумите в долари и са ги изпращали в банкови сметки в родината си.
Четиримата българи са точили ATM картите чрез микрочипове и батериите на мобилните си телефони като така получавали достъп до всички сметки на банковите клиенти и са опразвали само най-тлъстите от тях, съобщава Struma.bg. Трансферите към България ставали с преводи на сумите по телефона. <br /> <br /> Схемата, използвана от българския &bdquo;технически гений&rdquo;, за измама в Африка и насочването на парите към Европа може да вкара страната ни в международен скандал. Проблемът е общоизвестната банкова тайна, заради която финансовите институции отказват информация за сметките на клиентите си. <br /> <br /> Коментарите са, че Швейцария, където в продължение на десетилетия богаташите криеха парите си благодарение на едни от най-строгите в света закони за пазене на тайна, е на път да се откаже под натиска на Германия и Великобритания от екстрата &bdquo;тайна банкова сметка&rdquo;, но в България тя е официализирана. <br /> <br /> Само преди 2 месеца Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в НС гласува да отпадне предложената промяна в Закона за мерките срещу изпирането на пари, гласяща &bdquo;Предоставянето на документи, сведения и друга информация не може да се отказва или ограничава по съображения за служебна, банкова или търговска тайна&rdquo;. <br /> <br /> С тази поправка дирекция &bdquo;Финансово разузнаване&rdquo; на ДАНС щеше да получи неограничен достъп до информация за банковите сметки, наличности и движения по тях, но след отпадането й банковата тайна остана и сега е невъзможно Уганда да изиска и да получи информация колко доларови превода са направени към сметките на четиримата българи до август миналата година, когато те бяха задържани. По същата причина е абсурдно и българските банки да съдействат парите да бъдат върнати на ограбените угандийци. <br /> <br /> Припомняме, че в края на 2012 г. Ганята, Кацарски и Димитров получиха по 20 г. затвор, а Иванов - 10 г., по 35 обвинения за източване на банкови сметки. В началото на тази година присъдата трябваше да бъде потвърдена или отхвърлена от втора съдебна инстанция, но вместо това прокуратурата в Кампала внесе нови обвинения срещу българите. Първото заседание на съда бе отложено поради катастрофиране на ключов свидетел, а следващото заседание е насрочено за днес.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />