Организирана престъпна група, ощетила държавния бюджет с над 1,5 млн. евро чрез данъчни измами, фиктивни сделки и пране на пари, беше разбита при съвместна акция на икономическата полиция в Пловдив, ДАНС и Окръжна прокуратура в Пловдив. Делото продължава в съда, а четирима от задържаните остават с постоянен арест, докато за останалите двама е определена парична гаранция, пише Glasnews.bg.
По случая вече са обвинени шестима души – четирима мъже и две жени, а за предполагаемия организатор прокуратурата поиска постоянен арест.
Според държавното обвинение групата е действала от лятото на 2024 г. до юли 2026 г., като е била създадена с цел укриване на данъци и изпиране на средства, придобити от престъпна дейност.
За ръководител на схемата е сочен 41-годишен мъж, срещу когото са повдигнати обвинения както за организиране на престъпната група, така и за пране на пари. По обвинения за изпиране на средства са привлечени и още двама от участниците.
Как е действала схемата?
Разследването е установило, че на името на предполагаемия организатор са били регистрирани три дружества в Пловдив. Част от останалите участници управлявали т.нар. „кухи“ фирми, които издавали фактури за несъществуващи строително-монтажни дейности и доставки.
По този начин дружествата неправомерно приспадали данъчен кредит и укривали данъчни задължения.
Според прокуратурата печалбите от схемата впоследствие били инвестирани в покупката на автомобили, инвестиционно злато и сребро.
В схемата участвали и реално работещи фирми, които извършвали фиктивни банкови преводи към дружествата на организатора. След постъпването на средствата те били теглени в брой и връщани обратно на наредителите с цел прикриване на произхода им.
Извършените данъчни проверки показват, че по този начин държавният бюджет е бил ощетен с над 1,5 млн. евро.
Акция в три града
На 1 юли разследващите са извършили 25 претърсвания и изземвания в Пловдив, Асеновград и София, както и лични обиски. Иззети са множество документи и веществени доказателства, разпитани са свидетели и са назначени експертизи.
Шестимата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа.
Днес Окръжната прокуратура в Пловдив внесе в съда искане четирима от тях да останат за постоянно в ареста. За останалите двама е определена парична гаранция в размер на 10 000 евро.
