Разкрита и документирана е престъпната дейност на организирана група, създала условия за избягване на данъчни задължения в особено големи размери, съобщи МВР – София.
Служители на сектор “Изпиране на пари” към ГДБОП и разследващи полицаи от ГД “Досъдебно производство” установиха, собственикът на няколко търговски дружества, представляващи световна търговска марка за облекла в България е разработил измамната схема.
Финансовият директор на търговските дружества заедно с външни консултанти и адвокати укривали действителните обороти и реализирали фиктивни сделки в особено големи размери.
Схемата била проста – част от оборотите не били отразявани на касовите апарати и така не се включвали в месечните справки за реализирани продажби към НАП. На клиентите в търговските обекти са издавани неистински фискални бонове. Допълнително били приспадани разходи за нереално извършени услуги от външни фирми, като по този начин намалявали дължимите към бюджета данъци
Акцията е проведена на територията на градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.
Антимафиотите разкрили, че с цел разширяване мащабите на престъпната схема, в последните няколко месеца собственикът на дружествата, замесени в престъпната схема, е регистрирал още няколко юридически лица и дъщерни дружества, в чиято собственост участва и счетоводен експерт.
В рамките на проведеното разследване са претърсени десет адреса. Открити са и са иззети счетоводни документи, компютърни конфигурации, оптични носители, както и огромна сума пари.
С постановление на наблюдаващия прокурор от Софийска градска прокуратура, двамата лидери на престъпната група са задържани под стража за срок от 72 часа.
Продължава работата по установяване броя и стойността на недвижимата собственост, която те притежават и произхода на средствата, с които е придобита. Изяснява се съпричастността и на други членове на групата към престъпната дейност./БЛИЦ
Абонирайте се за нас в Google News Showcase, за да следите най-важните новини от деня.
