Захарта се е доставяла от акционерно дружество “Литекс комерс”, стопанисващо заводите в Бургас и Девня. Плащанията на фирмите купувачи са ставали по банков път, описват от МВР схемата на данъчни измами, станали ясни след днешната акция на ГДБОП и НАП в офисите на Гриша Ганчев. При нея бяха арестувани и разпитани синът на Ганчев - Данаил, и още петима изпълнителни директори "Литекс комерс" и техни заместници и на фирма "Симек".
Постъпилите пари &ndash; между 40 и 130 000 лева на ден, се теглели в брой на каса в момента на получаването на управителя на фирмата търговец Милко Талев. Той потвърждавал за получаването на парите пред някой от изпълнителните директори на доставчика. Изготвяло се искане камионите на фирмите получатели да бъдат допуснати за товарене. <br /> <br /> Според събраните до този момента данни двете дружества фактурират само отделни доставки &ndash; на 10-12 камиона се осчетоводявали 1-2, а остатъкът от внесените средства се носел в офиса на акционерното дружество &ldquo;Литекс&rdquo; в София. За да се оправдаят големите количества захар, управителят на дружеството сключвал фиктивни договори за доставка с една от фирмите на дружеството, обявена в несъстоятелност. <br /> <br /> След това следвала и верига от фирми от т. нар. &ldquo;липсващи търговци&rdquo;. С цел да се прикрие престъпната дейност, спедицията на стоката от складовете на заводите до крайния получател се е извършвала чрез &ldquo;курсове на черно&rdquo; &ndash; управителят намирал транспортни фирми с големи камиони и договарял с тях да не фактурират услугата. <br /> <br /> На пръв поглед всичко било легално, открили разследващите &ndash; за всеки превоз били изготвяни фактури, товарителници, които отразяват реално транспортираната стока. Така при евентуална проверка количествата напълно кореспондирали с отразеното в документацията. <br /> <br /> В хода на разследването е установено, че в края на март двете дружества са организирали нова схема за извършване на доставка &ndash; целите количества захар от доставчика директно се разтоварвали в базата на търговската фирма. <br /> <br /> От края на февруари до 7 април в тази фирма са постъпили 1 206 868 лева, от които само 86 280 лева са наредени към дружеството доставчик на основание на фактура за закупуване на захар. <br /> <br /> <br /> <br />