СТАТИИ СВЪРЗАНИ С пране на пари
Политика
Съдът решава остава ли в ареста Лъчезар Ставрев, сътрудник на Асен Василев
Ставрев е задържан по обвинение за длъжностно престъпление и пране на пари, основано на показанията на Петя Банкова
19.12.2024 8:50 777
Криминални
"Промяната" стяга протест, ще брани обвинения в пране на пари Ставрев
Свидетели разказали пред разследващите, че мъжът не е бил виждан да работи на компютър
13.12.2024 14:09 4798
Свят
Китай ще засили борбата срещу прането на пари
Трябва да се положат допълнителни усилия за задълбочаването на настоящата тригодишна кампания
29.11.2024 19:36 205
Криминални
Разследващ журналист със сензационна версия за Ружа Игнатова, ето къде се крие
Тя е знаела какво правят международните разследвания, свързани с нея, заяви Цалов
26.11.2024 11:45 27345
Криминални
Мащабна спецакция скова Европа, има закопчани и в България
Полицията на Guardia di Finanza заяви, че е открила фалшиви фактури от участващите компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 до 2023 г.
14.11.2024 14:10 38901
Общество
Извънредна новина за "мозъка" и "посредника" от измамите за милиони левове в театрите
Петър Писков и Атанас Георгиев излизат от ареста срещу парични гаранции от 15 и 10 хиляди лева
08.10.2024 15:32 4892
Криминални
Страхотна измама с IBAN, купища български фирми изреваха
Той обясни, че проблемът идва от нигерийски организирани престъпни групи, които от години са специализирани в тази схема
25.09.2024 18:18 5774
Престъпление
Мегаудар за 2 млн. лв. на полицията във Варна!
В хода на процесуалните действия е иззето голямо количество стоки с лого на защитени марки
19.09.2024 16:00 25275
Криминални
Съдбоносен ден за Вълка!
Очаква се съдът да гледа мярката на Румен Гайтански по аферата с кредита от ББР
18.08.2024 9:00 17042
Престъпление
Загазиха: След обиските идва най-лошата новина за Вълка, Мавродиев и ортака им
От прокуратурата дадоха подробности за разследването и извършените обиски в сряда
15.08.2024 13:51 59792