Службите ще следят всички необичайно големи или изключително сложни сделки или операции в страната. Това ще стане с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, внесени в Министерски съвет от вицепремиера и вътрешен министър Цветан Цветанов, съобщава в. “Стандарт”.
С промените се въвежда изискване към банки и кредитни дружества, застрахователи и нотариуси, данъчни и митничари да поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции. По-бдителни ще трябва да са още брокерите на недвижими имоти, консултанти и лизингови дружества. <br /> <br /> Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения, като ги съхраняват 5 г. на разположение на дирекция &quot;Финансово разузнаване&quot; в ДАНС. Информацията за сделките ще бъде видима още за съответните органи за банков и финансов надзор, както и на одиторите. <br /> <br /> В определени случаи - по указание на шефа на дирекция &quot;Финансово разузнаване&quot;, данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период. Създава се възможност шефът на финансовия отдел на ДАНС да издава указания до банките по отношение на операции с други страни, които прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение или видимо основателна причина. Така всички преводи към други държави, които не са свързани с ясна и легална сделка, особено изпращаните пари към офшорни зони, ще бъдат наблюдавани под лупа от финансовото разузнаване.<br /> <br /> <br /> Промените в закона отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа, гласят мотивите към поправките в закона. Целта била да се постигне по-голяма правна яснота и ефективно изпълнение на международните стандарти. /БЛИЦ<br /> <br />