21 000 телефонни записа на ФБР уличават арестуваните българи в Чикаго

Според обвинението основна роля в схемата играел Мартов. Аферата е разкрита от агентите на ФБР чрез подслушване на телефоните на играча на покер, което е започнало през ноември 2011 г. &bdquo;Закачени&rdquo; са били поне два негови телефонни номера и са направени 21&nbsp;000 записа на разговорите му с хора в групата. По този начин специалистите на Федералното бюро за разследване на САЩ научават два важни факта &ndash; емигрантът е имал двама съучастници, чиито имена не са споменати в разследването - в делото те са описани като съучастник А и съучастник Б. Тримата заедно са участвали в схема за взимане на кредити, които изобщо нямали намерение да върнат. Мицубишито и хората му взимали заеми от различни банки и магазини. След това време за кратък период увеличавали лимита. С кредитните линии купували гифт карти, които после &bdquo;разкешвали&rdquo;. Те се възползвали от някои пропуски на системите на банките и кредитните карти и така за няколко дни успели да превъртят три пъти кредитния лимит и само в една от схемите ощетили финансовите институции с над 24&nbsp;000 долара. <br /> <br /> Разследващите органи са прихванали и няколко sms-а, които издават намеренията на конспираторите. Единият от тях пише на Георги Мартов на 30 ноември 2011 г.: &bdquo;Жоро, документите заедно с паролата, кредитния доклад и т.н. пристигат утре по експресна поща. Сложи ги на сигурно място и утре ще говорим по телефона, както се разбрахме&ldquo;. <br /> <br /> Повечето подслушани телефонни разговори са между тартора на групата и неговите съучастници, в които лидерът дава наставления и инструкции от кои магазини точно да бъдат взети кредити и по кое време, както и какво да бъде казано на продавачките. В няколко съобщения се указва и какви суми да бъдат изтеглени, след което на коя банкова сметка да бъдат прехвърлени. От документите по делото става ясно, че двамата конспиратори са българи. Докато са източвали банки и магазини, те са поддържали постоянно контакт с Мицубишито. Официално още не се знае кои са точно съучастниците на Мартов и дали ФБР са повдигнали обвинения срещу тях. Не е изключена и вероятността с тях да се водят преговори, за да издадат и останалите участници надолу по веригата. Смята се, че <br /> <br /> <strong>17-те арестувани са само малка част от групата, като по-голяма част от апашите са още на свобода в Чикаго и в България</strong><br /> <br /> Агенти на ФБР са командировани отвъд Океана и разпитват в заведения със снимки в ръце за конкретни българи, които издирват. Други техни колеги пък обикалят Чикаго и се информират от емигрантската общност за други шест човека. Арестите тепърва ще продължат, коментират и в съда в Чикаго. 7 от общо 13-те арестувани в Чикаго българи от групата на Георги Мартов-Мицубишито бяха пуснати под парична гаранция през последните дни. Техните случаи бяха разгледани индивидуално, както и обвиненията, отправени към всеки поотделно. Всички те са освободени, но при различни условия в зависимост от тежестта на престъпленията, в които са обвинени. С най-висока парична гаранция &ndash; т.нар. секюрити бон по американското законодателство, временно излезе на свобода Доменико Евтимов. Той ще бъде съден за измама чрез паричен превод. Пуснат е под гаранция 500&nbsp;000 долара, която е осигурена от имот. За Евтимов се знае, че е инвестирал половин милион долара в курортен комплекс в България. Той няма право да напуска дома си от 23 часа вечерта до 7 сутринта всеки ден. Воденият за крупен бизнесмен е бивш състезател по хокей на лед и е имал амбициите да стане президент на федерацията. Изхвърлен е доживот от спорта на 4 февруари 2010 г., когато заедно със съотборника си от ЦСКА Ангел Стумбов набили скандалния рефер Диньо Кръстев още на първата третина от мача със &bdquo;Славия&ldquo;. Опитал бизнес в България, но не потръгнало и затова пристигнал в САЩ, където живее и неговият по-малък брат Юлиан. Временно освободен от ареста е и Карл Поповски, по-известен като <br /> <br /> <strong>Киро Папата </strong><br /> <br /> който е обвинен в измама чрез паричен превод. Гаранцията, която му бе определена, е 200&nbsp;000 долара. Семейството му я осигури чрез залагане на къщата на неговите родители, които живеят в Чикаго. Той също ще бъде под домашен арест с електронна гривна на крака. Сред пуснатите е собственикът на българския културен център &bdquo;Родина&ldquo; Емил Господинов. Първоначално той нямаше право да напуска дома си и трябваше да носи електронна гривна на крака. Преди няколко дни гаранцията му бе смекчена и му бе разрешено да ходи на работа, а самият център вече е отворен. Господинов обаче ще трябва да спазва вечерния си час и да бъде в дома си най-късно в 23 ч. и да не излиза никъде до 7 сутринта. Емил Господинов е обвинен в конспирация, пране на пари и в три измами чрез паричен превод. За него бе определена гаранция в размер на 250&nbsp;000 долара, като са внесени 10&nbsp;000 в брой за неговото освобождаване, а останалата сума е гарантирана от български емигранти. Включването му в списъка за разглежданите гаранции бе изненадващо, тъй като на предишното си заседание съдът категорично отказа да бъде освободен, тъй като имало голяма опасност да напусне страната. Съдът в Чикаго пусна под гаранция от 100&nbsp;000 долара, гарантирани с имот, и Теменуга Колева-Нушка - приятелка на сочения за лидер на групата за измами с кредитни карти Георги Мартов-Мицубишито. Родената в Димитровград емигрантка, която има бизнес с недвижими имоти, е обвинена за измама чрез парични преводи, както и възпрепятстване на правосъдието. Тя е успяла да изтрие компрометиращи файлове в компютъра на своя приятел. <br /> <br /> <strong>Засуканата емигрантка е укрила информация от разследващите </strong><br /> <br /> органи и съда, че притежава банкова сметка в размер на 25&nbsp;000 долара. Още преди седмица съдът пусна под домашен арест двама от задържаните нашенци в САЩ &ndash; Александър Савов и Иван Коцелов, срещу финансови гаранции. За Савов залогът, че няма да избяга, бе 25&nbsp;000 долара, като съпругата му Силвия плати 5000 секюрити бон. Той също ще носи електронна гривна на крака си. Жената на другия задържан - Полина Димитрова, заложи семейната къща, която възлиза на 300&nbsp;000 долара, съобщи адвокатът му Дерил Голдбърг. Коцелов обещал пред съда, че ще се появи на другите заседания и няма да избяга. <br /> <br /> До дни се очаква решение за екстрадацията на арестуваните от ДАНС в София Радослав Павлов &ndash; на 36 г., и на 41-годишния Михаил Петров. <br /> <br /> <br /> <strong>Живка АНГЕЛОВА, <br /> наш човек в САЩ <br /> <br /> </strong>