Известни бизнесмени ще бъдат арестувани във връзка с операцията на Специализираната прокуратура за противодействие на данъчни престъпления. Горещата новина бе потвърдена пред БЛИЦ от два независими източника от правоохранителната система.
Магистрати от Специализираната прокуратура продължават да извършват оперативно - следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат“ ООД, „Сис Индустрийс“ ООД и „Топаз Мел“ ООД.

Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари. Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.  БЛИЦ научи, че тъмните афери са нанесли щети на държавния бюджет за десетки милиони левове. А след това част от парите са били препрани чрез легални дейности и е направен опит да бъдат узаконени.

"Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление", потвърдиха магистрати пред БЛИЦ. 

Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.  Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на град София, град Карнобат, село Венец и село Церковски, община Карнобат. 

Очаква се спецмагистратите да претърсят и още няколко адреса във връзка с операцията.

Ивайло КРАЧУНОВ

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!