Първо в БЛИЦ! Извънредна новина за петимата бандити, обвинени във финансиране на тероризъм
Както БЛИЦ първи съобщи, преди две седмици в цялата страна бе проведена безпрецедентна по мащаби акция на антимафитотите по разбиването на престъпна дейност срещу националната сигурност.
Съдът прие изцяло аргументите на Апелативната специализирана прокуратура за това, че е налице обосновано предположение лицата да са извършили
престъпленията, за които са обвинени и че има опасност да извършат друго престъпление. За двама от тях съдът реши, че могат и да се укрият.
Участниците в групата бяха задържани на 18 януари 2019 г. при операция на ДАНС, ГДБОП и Специализираната прокуратура на територията на София,
Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч. Предмет на разследването е дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на Република България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод „хавала“ в рамките на международна организирана престъпна група.
Прокурор Гешев обясни как разбитата ОПГ е превеждала пари по системата "хавала" на ятаци на терористи
С разрешение на Специализирания наказателен съд бяха извършени претърсвания и изземванния в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и
обиски на 50 лица. При условията на неотложност бяха извършени 7 претърсвания и изземвания.
Установено бе, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България (задържан в София), осъществявайки
нерегламентирани „хавала“- преводи, е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични
организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.
Това е ромката Исения Асенова, финансирала терористи от Сирия по прочутата схема "хавала" (СНИМКИ)
Провеждането на операцията по неутрализиране на международната престъпна група бе предшествано от едногодишна работа на Специализираната
прокуратура с българските служби за сигурност и партньорски служби за сигурност на страни-членки на Европейския съюз.
Определението на Апелативния специализиран наказателен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.
ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!
Последвайте ни
0 Коментара: