Специализирана операция на ГД „Борба с организираната престъпност“ под ръководството на Софийска окръжна прокуратура (СОП) разкри организирана престъпна група за документни измами и изпиране на пари. Към момента установената сума от престъпната дейност възлиза на 3 милиона лева.
Разследването, което се води от СОП, е установило, че групата е действала в продължение на няколко години на територията на София и Ботевград. За ръководител се сочи 50-годишният А.К., който е гражданин на Украйна и България. Той, заедно с участниците М.М. и Г.Г., е извършвал сложни финансови операции, използвайки неистински или редовни документи без правно основание. Целта е била прикриване на произхода на незаконно придобити доходи, включително чрез сделки с движимо и недвижимо имущество.
Подробности по случая бяха изнесени на брифинг от окръжния прокурор Наталия Николова и заместник-директора на ГД „БОП“ Емил Борисов. Те уточниха, че престъпното сдружение представлява сегмент от голяма световна мрежа за изпиране на пари.
До разкриването на схемата се е стигнало след мащабна акция, проведена на 30 юни 2025 г. В рамките на операцията са извършени претърсвания на жилища, офиси и автомобили, откъдето са иззети множество вещи и документи, свързани с дейността на групата.
Към настоящия момент на Г.Г. е предявено постановление за привличане в качеството на обвиняем за участие в организирана престъпна група. Според разследващите, той и М.М. са имали за задача да набират лица с нисък социален статус, които да бъдат използвани за учредяване на търговски дружества и откриване на банкови сметки на тяхно име.
Ръководителят на групата А.К. и неговият съучастник М.М. са обявени за общодържавно издирване. Работата по досъдебното производство продължава за изясняване на цялостната престъпна дейност.
