Проверката за пране на пари срещу бизнесмена от Петрич Костадин Хаджииванов, известен като Коце Маца е приключила.
Материалите срещу него са внесени в окръжната прокуратура, образувано е досъдебно производство, съобщиха от полицията в града.
Установено е, че 43-годишният бизнесмен участва в много търговски дружества, регистрирани в България, притежава голям брой банкови сметки, луксозни автомобили, недвижимо имущество.
Проверката е доказала сключване на сделки с финансови инструменти, придобивани и продавани акции, дялове от публични дружества, търгувани на Българската фондова борса.
Събрани са достатъчно данни, че са придобити от престъпна дейност, извършена на територията на страната и в чужбина. Назначена е ревизия на Хаджииванов.
Той бе арестуван миналата година през септември в Гърция, а после предаден на германските власти.
През декември съдът в германския град Аугсбург осъди на две години условно и глоба от 120 хиляди евро Костадин Хаджииванов./БЛИЦ
Абонирайте се за нас в Google News Showcase, за да следите най-важните новини от деня.
