Горанов с важна новина за прането на пари
Ако банка, застраховател, търговец, нотариус, брокер проспи съмнителна сделка и не докладва на ДАНС, следват тежки санкции
В обхвата на закона за изипиране на пари, освен финансови, попадат и търговски дейности.
"Първата е за лица, които осъществяват търговия и посредническа дейност с културно -исторически ценности. Лица, които осъществяват търговия и обмяна на крипто валута и валута, която е без златно покритие", коментира Пламен Нунев - председател на парламентарната комисия по вътрешен ред.
Ще се въведе забрана за въвеждането и функционирането на сейфове в банките с анонимни сейфове или фиктивни или фалшиви имена.
Има предложение и други търговски дейности да се включат в мерките срещу изпиране на пари.
Според закона, всяка съмнителна сделка трябва да се докладва на ДАНС, която ще има право да отказва регистрация на фирми, за които има подозрение, че средствата са от изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, както и да отказва регистрация на фирми, идващи от офшорни зони.
Експерти по финансова сигурност съветват фирмите да не чакат закона да е влезе в сила, а отсега да се подготвят да проследяват произхода на средствата, с които оперират.
Ако банка, застраховател, търговец, нотариус, брокер проспи съмнителна сделка и не докладва на ДАНС, следват тежки санкции.
Според финансовия министър санкциите са съразмерни с тежестта на нарушението.
"Да, санкциите са големи, защото пари със съмнителен произход, които освен, че могат да служат за политическа корупция на някои места, служат често и за финансиране на тероризма", коментира министърът на финансите Владислав Горано
Създават се нови режими, които могат, поне при първоначалното прилагане да будят съмнение, дали това няма да доведе до допълнителни ангажименти, но аз смятам, че ние не бихме могли и не следва да изоставаме от общоевропейските решения по отношение на мерките за борбата с изпирането на пари", допълни той.
Последвайте ни
"""Ползвайте Ариел """""
КУРВАТА от ДС Киро Ананиев Разбира от Пране на Пари, Научи и Племенника си Горанов ! Комунист и Милиционер е Животинска ТОР ! Подлежи Семейно на Животинска СМЪРТ ! Спасението на БЪЛГАРИЯ е Прочистване Комунисти и Милиционери на ГЕНЕТИЧНО Ниво ! Член на БКП-ИЗБИВА се Семейството,Отнема се Имуществото ! Член на МВР-ИЗБИВА се Семейството,Отнема се Имуществото ! Член на ДС-ИЗБИВА се Семейството,Отнема се Имуществото ! Член на ДАНС-ИЗБИВА се Семейството,Отнема се Имуществото ! КАЗАХ www.bulgarya.ga
Атилa е гeй !
То тогава веднага трябва да се окауши целия МС , около 210 депутата и всички концесионери по морето ...................................................
НЕКАДЪРНИИИИИИИИК !
Може и още 50 години да си стоим но докато не се задействаме нищо няма да стане. Трябва да отстояваме интересите си, да държим управляващите под постоянно напрежение, да бойкотираме избори, все нещо.. И най важното - трябва да кажем на хората, че могат да променят нещо. Трябва всеки да разпространи това послание - че без да се действа нищо няма да стане и че всички сме способни да действаме. Ако мислите, че нищо няма да стане ако сте сами - прави сте. Затова посланието трябва да се разпространи.
Милиционерското КОПЕЛЕ от ГЕРБ Владислав Горанов Живее в Апартамента на МАСОНА Иван Сариев Син на Шефа на Седми Отдел на Държавна Сигурност Христо Стефанов Сариев !КАЗАХ ли ви че не е Важно да УБИЕШ Копеле от МВР или КУРВА от ДС а КОТИЛОТО ! Народната МИЛИЦИЯ я Преименуваха на Национална ПОЛИЦИЯ,а КУРВИТЕ и ПЕДЕРАСТИТЕ Останаха Същите ! МЪРША,ИЗРОД,ИЗМЕТ,УТАЙКА,БОКЛУК,ГАД,СУРОГАТ,ДЕГЕНЕРАТ,ПОДЧОВЕК,С ЕДНА ДУМА МИЛИЦИОНЕР,С ДВЕ ДУМИ ПАЗАРДЖИШКИ МИЛИЦИОНЕР.КАЗАХ ! www.bulgarya.ga/police.html
Влади Горанов е Племенник на Дъртата КУРВА от ДС и Здравен Министър Кирил Ананиев ! Казах ли ? Не е Толкова ВАЖНО да Убиеш КОМУНИСТ или МИЛИЦИОНЕР, Колкото да Избиеш КОТИЛОТО му, за да не се Възпроизвеждат ИЗРОДИ ! БЪЛГАРИ ПОМНЕТЕ: КОЙ Е КОМУНИСТ, ТОЙ НЕ Е ЧОВЕК ! КОЙ Е МИЛИЦИОНЕР, ТОЙ Е ПОДЧОВЕК ! КОМУНИСТ И МИЛИЦИОНЕР СЕ УБИВА САМО СЕМЕЙНО, НЕ ПО ЕДИНИЧНО ! КАЗАХ ! www.bulgarya.ga/communism.html
Който търгува с американски долари попада под удара. Долара няма златно покритие.
А санкции за пране на пари през строеж на магистрали,саниране и суджуци ще има ли?
Ще има ,Славчо ,и за пране през медии и онлайн платформи също !
Тоя ли ще дава акъли, дето не може да опази собствената си информация в НАП?
Тоя ли ще дава акъли, дето не може да опази собствената си информация в НАП?
Тоя ли ще дава акъли, дето не може да опази собствената си информация в НАП?
Дядо ,да ти акам на интернета !
Ей Горанов,да не проспиш Цв..Цв..,че ще те глобят ей! Да не кажеш после,че съм ти докладвал....
Спокойно...и да го проспи ,само кажи паролата ,и ще минеш . Паролата е : Атилa е г.е.й. !
Подай си оставката както правят на Запад
.
луната спи
Прането на пари е най-атрактивната дейност за банките. Защо мислите са толкова много при условие, че няма индустрия в необходимия обем. счетоводител в банка
др.влади,изброените хора от теб не са агенти или доносници,пак ли чакате с началника си да протестират,същите,протестираха ,преди 2месеца.Толкова заплатаджии имате,да си вършат работата.