СГС гледа делото за злоупотребите с пари по САПАРД
Месец по-късно в Софийска градска прокуратура беше образувано досъдебно производство срещу Марио Николов и други шест души за това, че в периода 2002 - 2005 г. без правно основание са получили субсидии по програма САПАРД за около 14 млн. лева. Като организирана престъпна група те са използвали множество документи с невярно съдържание. Схемата е функционирала като чрез фалшиви документи в България са били внасяни фиктивно стари машини за месопреработка и пакетиране, които са представяни за нови и субсидиите от САПАРД са били усвоявани. Участвали са български фирми, занимаващи се с месопреработка. В хода на разследването са разпитани 30 свидетели, сред които 15 длъжностни лица от Държавен фонд "Земеделие".
На 13 декември 2006 г. бяха претърсени различни адреси в София, Шумен, Стара Загора, Ямбол и Перник. Бяха иззети документи, компютърни конфигурации и сървъри. Намерени бяха и процесните месопреработвателни машини. Анализирана е банкова информация, предоставена от 35 банки, изготвени са 15 експертизи, получени са материали по 5 следствени поръчки.
По делото са наложени обезпечителни мерки върху имоти на обвиняемите лица - запорирани са 32 банкови сметки и възбранени общо 41 недвижими имота на територията на страната.
На 18 януари тази година Софийската градска прокуратура изготви постановление за частично прекратяване на обвиненията за участие в организирана престъпна група и документна измама по отношение на Людмил Стойков. Прокуратурата прие, че обвиненията не са подкрепени с достатъчно доказателства.
От основното дело бяха отделени материали и срещу Стойков беше образувано досъдебно производство за пране на пари. Освен Стойков, качеството на обвиняеми по това дело имат Николов, Николова, Иванов, Петров и Хаджииванова.
Иззети са документи от 36 банки в страната и са получени материали по следствени поръчки от Кипър, Белгия и Ирландия. Назначена е петорна банково-техническа и счетоводна експертиза. Очакват се материали по съдебна поръчка от САЩ. Делото съдържа 36 тома и 19 класьора с материали. /БЛИЦ
Последвайте ни
0 Коментара: