Турската полиция е задържала 68 души и е иззела множество активи в рамките на разследване за финансови измами с фирми, опериращи на покрития пазар „Капалъ чаршъ“ в Истанбул, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.
В изявление на Прокуратурата се посочва, че в рамките на мащабно разследване е установено, че част от фирмите, опериращи на територията на пазара „Капалъ чаршъ“ са били част от схема за пране на пари, при която чрез криптовалути и системи за електронни плащания е била изградена тайна мрежа за прехвърляне на средства, придобити от незаконни залози, финансови измами и кражби.
В хода на разследването са издадени общо 80 заповеди за арест, като до момента 68 от заподозрените са задържани от полицията, а същевременно са иззети 28 превозни средства, 11 жилища и осем работни офиса, за които е установено, че са придобити със средства от незаконни дейности. Акции се провеждат в още 15 провинции на страната.
Прокуратурата установи, че пари, получени от измамни дейности на валутния пазар и незаконни сайтове за онлайн залагания, са били насочвани към легалната банкова система чрез фиктивни компании и лични банкови сметки, а след това са били прехвърляни към компании за криптовалути и изнасяни контрабандно от страната.
Според писмено изявление на Главната прокуратура на Истанбул, разследвания, проведени от Бюрото за предотвратяване на финансирането на тероризма и изпирането на пари, разкриват, че средства, получени от валутни сделки, измамни дейности, извършени с помощта на информационни технологии, и незаконни сайтове за онлайн залагания, са били включени в законната банкова система чрез фиктивни компании и лични банкови сметки.
През ноември турската полиция задържа 76 души и иззе активи за над 335 милиона турски лири (6,8 милиона евро), в рамките на сходно разследване, свързано с извършването на измами в обменни бюра, опериращи на територията на „Капалъ чаршъ“.
С четвъртата вълна от арести през януари общата стойност на иззетите активи като част от разследването се е приближила до 1 милиард лири.
