Разследват HSBC от САЩ до Аржентина, 74 българи имат 380 млн. долара там

Искрата, която подпали скандала, даде компютърният спец от италианско-френски произход Ерве Фалчиани, който отмъкнал още през 2007 г. конфиденциална информация за клиентите на банката и дал файловете на френските власти. Сред тях има данни за 74 клиенти, свързани с България, от които 11% имат българско гражданство или паспорт. Сумата, която държат в 204 банкови сметки, разкрити в периода между 1988 г. и 2006 г., е в размер на 380,8 млн. долара, според разкритията на Международния консорциум на разследващите журналисти (ISIJ). По случая са работили 154 журналисти от 47 страни и 55 медии.<br /> <br /> Журналистите, разкрили скандала обаче, са имали достъп само до върха на айсберга, твърди пред в. &quot;Паризиен&quot; Ерве Фалчиани. До този момент той е единственият, срещу когото се води разследване в Швейцария, пише &quot;Стандарт&quot;. Срещу него е издадена и международна заповед за арест за нарушаване на банковата тайна. По думите му журналистите са имали достъп до много малка част от информацията, докато данъчните власти са получили много повече.<br /> <br /> На въпрос за разкритите от в. &quot;Монд&quot; 106 000 клиенти на банката от 203 страни със сметки за общо 120 млрд. долара, Фалчиани твърди, че това е само върхът на айсберга. Според него няколко милиона междубанкови транзакции фигурират в документите, които той е предал на властите. Тези цифри могат да дадат представа за това каква би могла да бъде скритата част от айсберга, изтъква той.<br /> <br /> Според Фалчиани не е възможно големите френски банки да не са засегнати от тази система на данъчни измами. По думите му съществуващите закони против укриването на данъци във Франция и в САЩ ще уличат най-вече частни клиенти, които декларират сметка на свое име. &quot;Това са дребните риби, на дъното на коша. Горната част на коша използва дружества, създадени понякога по неправомерен начин&quot;, отбелязва Фалчиани. Той призова за финансова защита за притежателите на информация от обществен интерес в името на &quot;напредъка на демокрацията&quot;.<br /> <br /> ISIJ твърди, че списъкът на клиенти включва кралски особи, футболисти и тенисисти, рок звезди и холивудски актьори.<br /> Ройтерс отбелязва, че не може независимо да потвърди никое от имената в скандала, наричан от световните медии &quot;СуисЛийкс&quot; (SwissLeaks). Притежаването на швейцарска банкова сметка не е незаконно и много от тези сметки са със законни цели, посочва агенцията.<br /> <br /> Комисията по публичните финанси към Камарата на общините във Великобритания вече обяви, че започва разследване по случая.<br /> <br /> HSBC, чиито акции днес паднаха с 2% заради скандала и която призна за слабости в швейцарското си подразделение, рискува да стане обект на разследване в целия свят. Подобни намерения, освен Великобритания, откъдето са 8844 от клиентите, заявиха и Франция (където са базирани 9187 от клиентите), Белгия и дори Аржентина. Наложи се даже британският премиер Дейвид Камерън да се оправдава за назначението на бившия председател на борда на директорите на банката в периода 2006-2010 г. Стивън Грийн като министър на търговията между 2011 г. и 2013 г. Властите в САЩ пък освен за съучастие в укриване на данъци подозират HSBC и в манипулирането на валутни курсове. Източници от американските органи на реда съобщиха пред Ройтерс, че разследванията могат да накарат Министерството на правосъдието да ревизира сключено през 2012 г. споразумение с банката за 1,9 млрд. долара. Благодарение на него HSBC се размина тогава срещу нея да не бъдат повдигнати обвинения, след като бе разкрито, че е помогнала да се извършат транзакции за стотици хиляди долари от търговия с наркотици през американската финансова система. /БЛИЦ<br />