Ново дело за пране на пари срещу мъжа на Ружа Игнатова може да разкрие местонахождението й
Предстои делото срещу съпруга на Игнатова да започне в най-скоро време, защото разследващите са събр...
Новини свързани с пране на пари
Партията на Орбан предложи законопроект за задържане на украинско злато и $82 млн. по време на разследване
Киев обвини Будапеща, че е взела банкови служители за заложници
Как се вадят близо 3 000 000 евро в интернет
Мъжът ще бъде съден за пране на пари, данъчни престъпления по ЗДДС, набиране на момичета за еротични...
Свобода срещу рекордна гаранция: Обвиненият в пране на пари мастит бизнесмен напуска килията
Според съдия Станислава Бозева обвинението не е достатъчно обосновано и няма опасност обвиняемият да...
Закопчаха мастит наш предприемач
Освен за укриване на данъци, Костадин Костадинов има обвинения и за пране на пари
Разбиха огромна схема за измами в Хърватия, българин мамил държавата
Сред заподозрените е и бившият хърватски футболист Йосип Симич
Полицията обърна с хастара навън Капалъ чарши в Истанбул - огромни измами
В хода на разследването са издадени общо 80 заповеди за арест, като до момента 68 от заподозрените с...
Митов: България създава специална група за борба с прането на пари Видео
Специализираното звено ще анализира и действа по всички сигнали за финансови нарушения
Гърми скандал с даренията за гаранцията на Благомир Коцев, намесиха пране на пари
Бившата служителка на община Варна Биляна Якова подава сигнал до ДАНС, НАП, антикорупционната комиси...
Прокуратурата с важен ход след спецудара по „Величие“
На този етап няма информация и.ф. главен прокурор да е поискал имунитета на лидера на партия “Величи...
Радев в шок след спецакцията срещу "Величие" Снимка
Отдавна в публичното пространство се говори за близостта между него и Ивелин Михайлов
Ивелин Михайлов проговори за арестите във "Величие" Видео
Поздравления за полицаите, че не са правили грозни схеми, а са дали време на децата ми да отидат на...
Извънредно: Антикорупционната комисия погна "Величие", има задържани
Причината - финансова пирамида, ръководена от Ивелин Михайлов - той не е сред арестуваните
Министър с гръмка новина за България, няма да повярвате!
През 2023 г. България е получила 40 препоръки от Група за финансово действие (FATF), на база на коит...
Любов, лукс и престъпление: как разочарована жена разкри схема за пране на пари с любителско порно в Пловдив
22-годишният Митко Бошнаков и роднините му са в ареста по обвинения за пране на пари, измама и трафи...
Правосъдният министър представи в Люксембург стъпките за излизане от „сивия списък“
Българското правителство отдава изключително голямо значение на сътрудничеството с FATF и участието...
Създават специализирана оперативна група за борба с прането на пари
Моделът е вдъхновен от практиката на ФБР и ДЕА в САЩ, а начело на новата структура ще застане старши...
След задържането на варненския кмет: Приемат бюджета на Варна
След като прокуратурата повдигна обвинения срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общественото напреж...
Разбитата ОПГ за пране на 3 млн. лв.: Ръководена от украинец с български паспорт
Акция в София и Ботевград разкри престъпна група, част от световна мрежа за финансови машинации. Еди...
Извънредно! Мощен удар на ГДБОП в 3 града, "изпрани" са милиони, намесен е...
Касае се за наказателна отговорност към 4 лица – 2 българи и 2 украинци, придобили статут на българс...