Новини свързани с пране на пари

Сред иззетите от органите на реда вещи се открояват луксозни маркови часовници на много висока стойн...

Съпругът ѝ Велизар Гудев е посочен като съдружник в асеновградския център и като финансов посредник...

Наказателният кодекс предвижда сериозни санкции за подобни деяния, включително лишаване от свобода о...

Групата е действала на територията на областта повече от две години

Фалшиви новини са, че Невзоров се крие в посолството, категорична е Олеся Илашчук

Полицията обяви, че операцията е кулминацията на сложно разследване, което е проследило огромен набо...

Петър Петров твърди, че става дума за много по-широк проблем от незаконното строителство

Испанският експремиер Хосе Луис Сапатеро е разследван за корупция, пране на пари и сделки с Венецуел...

Дудука е централен организатор и координатор в мащабна схема за пране на над 3 милиона през офшорки

Новите правила са заложени в Регламента за борба с прането на пари

Азаров нарече Ермак доказан мошеник, чиито незаконни действия вече са документално потвърдени, и изр...

Отнетото имущество включва и значителен обем недвижими и движими активи

Комисията е конфискувала и финансови активи, включително акции и дялове в дружества на стойност над...

Полицейската акция, започнала в четвъртък, 23 април, продължава и към момента

При специализираната операция на ГДБОП и ДАНС е неутрализирано ОПГ за пране на пари и разпространени...

Двете страни обсъдиха новите лица на икономическата престъпност

Има данни, че тези лица са свързани с мащабна престъпна схема, в която има информация за участието н...

Според руското МВнР, "това затвърждава непристойната репутация на София като послушна марионетка на...

След като жертвата започне да им се доверява, измамниците преминават към обсъждане на финансовите въ...

Мрежата е била замесена в пране на пари, финансиране на тероризъм и е представлявала заплаха за наци...