Новини свързани с пране на пари

Процесът в Дармщат отново насочва вниманието към близкото обкръжение на изчезналата „криптокралица"...

Според разследващите действията са насочени към установяване на произхода на средства и движението н...

При атаката са били използвани съобщения в WhatsApp, подправени документи и генериран чрез изкуствен...

10 кг злато, 150 000 евро и четири луксозни коли са иззети при акцията в Пловдив

Промените предвиждат държавите в ЕС да осигурят достъп до регистрите на действителните собственици з...

По време на срещата бяха обсъдени предприетите от България действия

Тристан е обвинен в съучастие в трафик на непълнолетни, пране на пари и влияние върху показания

В един от случаите плащания от Брюксел са достигнали до бойци на „Ислямска държава“ (ИД) в Сирия, пи...

На фона на случващото се здравословното състояние на Кочарян внезапно се е влошило и той е бил хоспи...

Канцеларията на Зеленски вече е ставала обект на разследване от антикорупционните служби

Това заяви министър-председателят по време на днешното заседание на Съвета за координация и сътрудни...

Оповестените от антикорупционните органи факти изискват съответната реакция и не могат да бъдат прен...

Сред иззетите вещи са парични средства, накити, множество мобилни апарати и други вещи

От лукса в Дубай до 20 часа зад решетките – предполагаемият лидер на картела „Кинахан“ е настанен ср...

Четирима малтийски граждани са задържани, италианските власти разследват произхода на парите

Националното бюро за борба с корупцията и специализираната прокуратура обвиняват пет лица, включител...

Апелативният съд в Пловдив увеличи размера на гаранцията двойно, но отхвърли искането на прокуратура...

При този модел стоките се препродават многократно между свързани дружества в различни държави

При мащабната акция в Пловдив, София и Асеновград са извършени 25 претърсвания, а четирима от задърж...

Публикации онлайн с показен размах стават част от разследване, преди да последва полицейска операция...