Новини свързани с пране на пари

При специализираната операция на ГДБОП и ДАНС е неутрализирано ОПГ за пране на пари и разпространени...

Двете страни обсъдиха новите лица на икономическата престъпност

Има данни, че тези лица са свързани с мащабна престъпна схема, в която има информация за участието н...

Според руското МВнР, "това затвърждава непристойната репутация на София като послушна марионетка на...

След като жертвата започне да им се доверява, измамниците преминават към обсъждане на финансовите въ...

Мрежата е била замесена в пране на пари, финансиране на тероризъм и е представлявала заплаха за наци...

Предстои делото срещу съпруга на Игнатова да започне в най-скоро време, защото разследващите са събр...

Киев обвини Будапеща, че е взела банкови служители за заложници

Мъжът ще бъде съден за пране на пари, данъчни престъпления по ЗДДС, набиране на момичета за еротични...

Според съдия Станислава Бозева обвинението не е достатъчно обосновано и няма опасност обвиняемият да...

Освен за укриване на данъци, Костадин Костадинов има обвинения и за пране на пари

Сред заподозрените е и бившият хърватски футболист Йосип Симич

В хода на разследването са издадени общо 80 заповеди за арест, като до момента 68 от заподозрените с...

Специализираното звено ще анализира и действа по всички сигнали за финансови нарушения

Бившата служителка на община Варна Биляна Якова подава сигнал до ДАНС, НАП, антикорупционната комиси...

На този етап няма информация и.ф. главен прокурор да е поискал имунитета на лидера на партия “Величи...

Отдавна в публичното пространство се говори за близостта между него и Ивелин Михайлов

Поздравления за полицаите, че не са правили грозни схеми, а са дали време на децата ми да отидат на...

Причината - финансова пирамида, ръководена от Ивелин Михайлов - той не е сред арестуваните

През 2023 г. България е получила 40 препоръки от Група за финансово действие (FATF), на база на коит...