Новини свързани с пране на пари

В дружествата, управлявани от обвиняемите, не са открити трудови договори, данъчни декларации и отче...

Съобщава се, че Гугнин е бил арестуван в Ню Йорк и му е повдигнато обвинение

Имало е акция в автокъщата на Кристиян Кирилов, по-известен като Митака от участието си в сериала "С...

Ерион Велиай и съпругата му са получили незаконни парични суми, „взети от публични фондове, управляв...

Ако българското правителство в следващите няколко седмици покаже, че разбира какво трябва да прави,...

Мъжът е обявен за международно издирване с Европейска заповед за задържане, а определението на съда...

Ставрев е задържан по обвинение за длъжностно престъпление и пране на пари, основано на показанията...

Свидетели разказали пред разследващите, че мъжът не е бил виждан да работи на компютър

Трябва да се положат допълнителни усилия за задълбочаването на настоящата тригодишна кампания

Тя е знаела какво правят международните разследвания, свързани с нея, заяви Цалов

Полицията на Guardia di Finanza заяви, че е открила фалшиви фактури от участващите компании на стойн...

Петър Писков и Атанас Георгиев излизат от ареста срещу парични гаранции от 15 и 10 хиляди лева

Той обясни, че проблемът идва от нигерийски организирани престъпни групи, които от години са специал...

В хода на процесуалните действия е иззето голямо количество стоки с лого на защитени марки

Очаква се съдът да гледа мярката на Румен Гайтански по аферата с кредита от ББР

От прокуратурата дадоха подробности за разследването и извършените обиски в сряда

Общият размер на щетите е 377 756 лв. и 4 500 евро, като е направила опит да измами още едно лице с...

Испанската полиция арестува петима души в Мадрид, Валенсия, Аликанте и Барселона, включително китайс...

Той и адвокатите му отричат каквито и да било престъпления във връзка със случая, както и с множеств...

Съдиите върнаха свободата на арестувания бивш политик, въпреки тежките обвинения срещу него