Неутрализирана е организирана група, извършвала данъчни престъпления и нанесла щети на бюджета за 20 млн. лв. Операцията е проведена от служители на ГДБОП под надзора на Специализираната прокуратура, съобщават от пресцентъра на МВР.
Предполагаемият размер на нанесените щети за бюджета за периода от януари 2010 до декември 2011 г. е около 20 млн. лева. Действията по разследването протичат на територията на София, Варна, Бургас, Благоевград, Плевен и Стара Загора. Претърсени са 19 адреса - жилищни помещения и офиси. Намерени и иззети са оригинални първични и вторични счетоводни документи, голяма сума пари, оптични носители, компютърни конфигурации, мобилни телефони и СИМ карти.<br /> <br /> Досъдебно производство по описа на ГДБОП, е образувано за организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления срещу финансово-кредитната, данъчната и осигурителната системи. Събрани са данни, че организатор и ръководител е Р.Б. 35-годишният мъж е криминално проявен, с регистрации за изнудване, хулиганство, унищожаване на чуждо имущество, кражба, условно и ефективно наказание.<br /> <br /> В хода на разследването е установена добре организирана престъпна схема. Извършвани са симулативни търговски сделки със скрап с неистински първични и вторични счетоводни документи, издавани от името на различни търговски дружества. В същото време дружествата не разполагат с физически и технологичен капацитет - нямат лицензирани площадки, а представляващите ги лица в голяма степен са неграмотни, малоимотни и реално не могат да ръководят и извършват такъв вид дейност.<br /> <br /> Другите участници в групата са Д.Б. на 39 години, криминално проявен, с регистрации за изнудване, хулиганство, възпрепятстване орган на властта, кражба и с две условни присъди, О. Ш. на 31 години и П. В. на 29 години двамата без криминални регистрации.<br /> Документирана е престъпната дейност на още трима - управителите на две от фирмите - участници в престъпната схема &ndash; И. И. на 56 години, криминално проявен, с регистрации за търговия с отпадъци - черни и цветни метали, в нарушение, кражба и данъчно задължение в особено големи размери и М. К. на 31 години. Главната счетоводителка на една от фирмите - собственост на ръководителя на групата - Л. Т. на 51 години, е криминално проявена, с регистрации за допускане извършване на престъпление.<br /> <br /> Установено е, че в условията на продължавано престъпление участниците в групата, с помощта на контролирани от тях дружества, са подпомогнали реално действащи фирми да избегнат плащането на данъчни задължения в особено големи размери - престъпление по чл. 321, ал.1, ал.2 вр. чл. 255 и чл. 256 от НК.<br /> В резултат на проведените действия по разследването на служители на ГДБОП и от официалните данни от проверки на НАП е установено, че за периода от януари 2010 до декември 2011 г. предполагаемият размер на нанесените щети за бюджета е около 20 млн. лева.<br /> <br /> Със заповед за 24 часа са задържани Р.Б., П.В. и О.Ш. Действията по разследването продължават./БЛИЦ