Как Ончо, Купъра и Гембъла развъртяха афера за 30 милиона лева

Удар само за 24 часа бе нанесен на три организирани престъпни групи, занимаващи се с данъчни измами за над 30 млн. лева, източени от бюджета през изминалата година. В ареста са 11 души от общо 27 задържани. Основната дейност на групите е била търговия със захар, сухо мляко, петролни продукти и автомобилни гуми. Схемата, при която са действали, е класическа за източването на ДДС. Осъществявана е с фиктивни сделки по документи, след което е искано възстановяване на средствата и ползване на пълен данъчен кредит, сочи в специален анализ на &quot;Стандарт&quot;.<br /> <br /> Групите макар и да са действали отделно, са свързани помежду си чрез третата банда, която ги е снабдявала с фалшиви фактури. &quot;Схемата е много интересна. Взаимовръзката между фирмите е на принципа на пипалото. Едно лице е една глава отгоре с много пипала. Именно поради тази причина са образувани три досъдебни производства, като насоките са различни - горива, захар, сухо мляко, гуми. <br /> <br /> Схемата е по-позната като &quot;липсващ търговец&quot; - фирмата, която дава началото на стокооборота, която създава приходността на извършената сделка, която не е реална и после на по-горни нива се дават фактурите&quot;, обясни зам. апелативният спецпрокурор Николай Найденов. Акцията е проведена съвместно между специализираната прокуратура и ДАНС. Претърсени са над 50 адреса в София, Видин, Пловдив, Стара Загора и Велинград. Иззети са редица документи, печати, компютърни конфигурации и тефтери с реалните баланси на фирмите. <br /> <br /> Разпитани са 40 свидетели, като част от задържаните също са склонили да сътрудничат на разследващите. &quot;Много от свидетелите дават показанията, които, нека така да се изразя, много добре обслужват обвинението&quot;, коментира прокурор Найденов. Схемата е била подпомагана от общински чиновници, които обаче не са сред задържаните. &quot;По всяка вероятност в престъпленията дейно участие са имали и служители от НАП, но това предстои да се уточнява от разследването&quot;, заяви шефката на Апелативната спецпрокуратура Даниела Попова. <br /> <br /> Сред задържаните са Хованес Манукян - Ончо, който е сочен за мозъка на схемата, и познатите от акция &quot;Недосегаемите 3&quot; Атанас Димов - Купъра и партньорът му Светослав Стамов - Гембъла. Последните двама бяха разследвани преди време покрай знаковата МВР акция, по източването на ДДС от месо и месни продукти, а търговията с петрол се смяташе за легално прикритие на дейността им. Този път е установено, че и по това направление са извършвани далавери. Манукян пък беше арестуван преди 3 години в друга знакова операция - &quot;Вносителите&quot;. Той прекара година в ареста по обвинение за неплатено ДДС от търговия със захар.<br /> <br /> Разследващите обаче категорично отрекоха за връзка между тези операции и обиските в Общинска банка и Столична община от четвъртък. &quot;Ще наблюдаваме участието на държавни и общински служители, без които тези хора не са могли да правят това, което са правили досега&quot;, подчерта прокурор Найденов. По-късно стана ясно, че в четвъртък вечер са били претърсени офисите на &quot;Груп Ойл Петролиум 2011&quot; ЕООД на бул. &quot;Черни връх&quot; 92. Дружеството се води еднолична собственост на 64-годишната Маргарита Рангелова.<br /> <br /> Фирмата има данъчно акцизен склад в София, за който се твърди, че е експлоатиран от участниците в схемата. Възрастната дама вероятно е използвана като бушон, твърдят разследващи. Интересното е, че тя е наемател на цялата сграда от 770 кв. м. Според финансовия отчет оборотът на компанията е над 2 млн. лв. от продажба на течни горива през 2012 г. Дружеството има да получава над 1.339 млн. лв. от контрагенти. Общо през сметките й само за 2012 г. са минали над 11 млн. лв. Втори данъчен акцизен склад, ползван от уличената в измами група, е действал във Велинград. Именно от тази петролна база е продавано гориво за няколко милиона лева към фирми бушони, предимно собственост на неграмотни роми, които няма как да платят ДДС.<br /> <br /> Фиктивната търговия с гуми за автомобили се е извършвала на територията на завода &quot;Баба Вида&quot; във Видин, а сухото мляко и захарта са въртели фирми от Пловдив и Стара Загора. От прокуратурата обясниха, че макар и разследването да е фокусирано върху дейността на групите през последната година, са били открити и фактури от предишен период. &quot;Най-голямата находка е гараж в София, където са намерени множество фактури на организираните престъпни групи. Те снабдявали фирмите с официални документи с невярно съдържание. В акцията бяха ангажирани над 50 екипа&quot;, допълни спецпрокурорката Попова. Разследващите бяха категорични, че фирмите, извършвали данъчни измами, нямат общо с политици.<br />