Това е сложна схема, не само за вас, а за всеки. Нищо не може да се обясни просто. Тук са необходими освен познанията на закона, но и знания от финансовата област, от сферата на най-новите съвременни IT технологии.

Пълно медийно затъмнение около международното разследване на Nexo и връзките с партии в България

Зам.-главният прокурор по разследването за Nexo и шеф на Националната следствена служба Борислав Сарафов.

„Ние сме юристи, но имаме Отдел „Киберпрестъпления“. Там колегите са минали много обучителни курсове по тази тема“, заяви Сарафов.

Шкварек: Усещате ли оглушителното мълчание на "Демократичната общност" за Nexo

„Водим преговори с една от най-големите международни одиторски компании, която ще поканим и ще извърши цялостен одит на въпросната компания. Тук е необходим много сериозен и прецизен анализ“, каза той.

"Този анализ ще бъде възложен на една от най-големите световни компании, които се занимават с точно такива разследвания. Имат богат опит и ще търсим именно такова съдействие. Необходимо е проследяването на много сериозен финансов поток и на IT технологиите“, каза Сарафов.

След новите разкрития за Nexo мрежата гърми: На кой остров избяга Асен Василев?!

Той коментира четиримата души, които са обвинени за схемата:

„Техният профил е високо интелигентни, изключително образовани, завършили най-престижните университети, владеят по няколко езика хора – граждани на света. Това не са наркодилърите от „Обеля“, а едни от най-високо интелигентните и образовани лица. Те са на ръководни позиции в компанията, не искам обаче да влизам в конкретика“, заяви Сарафов.

Той не пожела да потвърди дали Антоний Тренчев е един от разследваните.

По думите му двама души от обвинените са в неизвестност. „Според нас не са в страната, въпреки че справката на граничен контрол показва, че са тук“, каза той.

„Това са граждани на света. Светът е малък за такива хора. Те разполагат с изключително големи финансови възможности, имат жилища по цял свят, може да са навсякъде“, заяви той.

NEXO - част от пералнята за пари на руския даркнет и човек на Хамас

Според него това разследване ще продължи дълго време.

Той отрече обвиненията, че претърсванията са били направени грубо и придружени с насилие:

„Това е абсурдно. Има много хора на терен, няма такова нещо, това е далече от истината“, каза Сарафов.

„В нашето разследване няма нищо политическо. Кой е замесен, ще се установи тепърва, ние работим стриктно само по доказателства“, каза той.

Той не потвърди или отрече дали ДБ наистина е финансирана от тази фирма.

„Това не е предмет на нашето разследване. Ако все пак някой политик има отношение към дейността на някоя престъпна схема, той ще бъде разпитан“, каза той.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук