Престъпна организация, действаща като истинска хидра, се оплете в “мрежата” за контрол на Националния осигурителен институт, пише в Информационния бюлетин на НОИ. В схемата са участвали около 20 души, които са имали на свое име по няколко десетки фирми.

Схемата се разплита след като дружество подава заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица.

При проверка е установено, че фирмата не внася осигуровки, собственик на дружеството е малоимотен и на практика неграмотен човек, дружеството няма касови апарати, няма търговски обект, а в подаваните в НАП данни за работниците е посочен осигурителен доход, равен или близък до максималния осигурителен доход.

При проверка наетите в дружеството хора не успяват да опишат какво точно са работили, не помнят кой ги е наел, как им е плащано, не знаят къде се намира търговският обект и пр.

След извършване на проверката и установяване на тези факти са издадени задължителни предписания за заличаване на неоснователно подадените данни за осигурените, които са заличени служебно, а на искането за изплащане на обезщетение е отказано.

Въпреки че проверката по случая е завършила, експертите по отпускане на обезщетенията и контролните органи на НОИ продължават да анализират данните и установяват, че въпросният “собственик” на фирмата се явява собственик и/или съдружник в множество други дружества, които също подават данни за хора, осигурени на висок доход, не превеждат осигуровки, а ползват средства на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Чрез анализ на данните експертите стигат до голям кръг от търговски дружества и хора, които са собственици на много дружества - средно по 20, но в някои случаи броят на тези дружества достига до около 100 на един човек.

В масовия случай се касае за ниско грамотни хора, които изпитват трудности да водят обикновен разговор, не са и чували за квалифициран електронен подпис, но въпреки това са вписани в Търговския регистър като собственици на капитала и управители на десетки ООД или ЕООД.

Наблюдава се прехвърляне на дружества помежду им в различни периоди, установява се, че фирмите се обслужват от едни и същи счетоводители, упълномощени от собственика на фирмата да го представляват и да подават данни от негово име по електронен път с електронен подпис.

В един от случаите е установен абсурдът да са подавани данни за осигуряване месеци след смъртта на титуляря на електронния подпис, който е едноличен собственик и управител на ЕООД.

За мащаба на злодеянието говори и фактът, че тези фирми са извършвали “дейността” си на територията на няколко териториални поделения на НОИ.

Всички тези фирми са прегледани и анализирани за измами, не всички са имали назначени хора и са източвали пари, но при установените нарушения са дадени задължителни предписания за заличаване на подадените данни за осигурените, както и разпореждания за спиране на плащанията и възстановяване на изплатените обезщетения.

Заличени са данните на 140 души.

За тези нарушения от НОИ е подаден сигнал до МВР и прокуратурата за около 20 души, собственици и управители на десетки дружества.

В резултат са задържани и разпитани от компетентните органи както “работници” и “служители” в дружеството, така и счетоводители.

Налице са признания от “трудещите се”, че не са работили, а и от счетоводители, че са назначавани хора без реално да работят. Предприети са действия за връщане на неоснователно получените от хазната пари.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук