Мащабна акция проведе отдел „Борба с организираната престъпност“ и сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОДМВР – Варна в района на градовете Варна и Провадия. Тя е по сигнал за осъществявани съмнителни финансови операции от пълномощник на новорегистрирано дружество по открита банкова сметка на юридическо лице. Пълномощникът представял документи, чиято автентичност пораждала съмнения – той самият не знаел подробности около извършваните финансови операции и последващото разпореждане с финансовите средства.
Разследващите са стигнали до схема за узаконяване на нелегално продадено зърно. То е било продадено от производители на износители без никакви документи за сделка. Засечената група създавала произход на зърното чрез извършване на привидни сделки с юридически лица - регистрирани на хора с нисък социален и имотен статус и такива, поставени под ограничено запрещение, контролирани от групата.<br /> <br /> В акцията, проведена вчера, са заловени петима души, съобщават от МВР. Организаторът на схемата е Д.Д. на 36 г. от Провадия. Той е осъден на 1 година условно с 3 години изпитателен срок за укриване на данъци. Другите четирима са от Варна и Провадия на възраст между 33 и 40 години. Те са криминално проявени, регистрирани са за различни престъпления, а един е осъден на 3 години с 5 години изпитателен срок. <br /> <br /> В хода на разследването са претърсени два автомобила, с които задържаните се предвижвали. Иззети са голямо количество фирмени документи, банкови документи, печати, оптични носители с фирмена информация и около 500 000 лв. При последвали проверки в пет счетоводни офиса, обслужвали групата на територията на Варна и Провадия, са иззети счетоводна документация и компютърни конфигурации, имащи отношение към воденото разследване. <br /> <br /> На петимата задържани е наложена мярка за неотклонение &bdquo;задържане под стража&ldquo; за 72 часа.<br /> <br /> <div>&nbsp;</div>