Пловдивският окръжен съд остави за постоянно в ареста трима от организираната престъпна група, обвинена в пране на пари. Александър Александров, на 35 г., Стефан Стефанов, на 24 г. и Анатолий Крумов, на 24 г. са обвиняеми за опит за изпиране на пари. Както БЛИЦ съобщи, преди дни прокуратурата в Пловдив, ДАНС и полицията разбиха престъпна група, която е източила от банки и банкови институции над 2 милиона евро.
Схемата е била добре обмислена и действаща перфектно. Над 20 фирми са участвали в прането на пари. От чуждестранни компании са точени средства, като измамниците са ползвали мейли, приличащи на мейлите на шефовете на тези компании. Фалшивите шефове разпореждали по електронната поща на служителите си да превеждат пари по сметките на български фирми с основание търговски взаимоотношения. Десет от пострадалите дружества са в чужбина.<br /> <br /> Деветима от престъпниците са в ареста, издирва се Георги Христов Георгиев, който е бил муле, теглил е парите и ги е предавал на един от двамата тартори на бандата. За услугата получавал по 20 хиляди евро. Има опасност и в момента той да върши други престъпления. По време на мярката стана ясно, че Стефан, Александър и Анатоли получили с измама общо 1,8 милиона лева от френска фирма. Александър е вече осъждан за подобно престъпление през 2012 година. <br /> <br /> Съдът прецени, че има опасност Александров, Стефанов и Крумов да се укрият или да извършат друго престъпление и за това ги остави в ареста. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд.<br /> <br /> Кой е мистериозният Георги Георгиев, за когото всички банкови служители у нас трябва много да внимават, тъй като, по информация на МВР, е твърде възможно мъжът да продължава престъпната си дейност.<br /> <br /> Георги Христов Георгиев е пълномощник на множество кухи дружества с капитал под 5 лв., на чиито банкови сметки са превеждани милиони евро от френски и други компании, станали жертва на грандиозна финансова измама.<br /> Вече седмица Георгиев е в неизвестност. Той е обявен за общодържавно издирване.<br /> <br /> Проверка в търговския регистър показва, че през 2015 г. Георгиев е учредил фирма &bdquo;Паола 2015&rdquo; с начален капитал 100 лв. Предметът ѝ на дейност включва търговия, производство и транспортни услуги.&nbsp;&bdquo;Паола 2015&rdquo; е с адресна регистрация в апартамент в пловдивския район &bdquo;Южен&rdquo;, съобщава bTV.&nbsp;В квартала Георгиев е известен под прозвището Жоро Жабата.<br /> <br /> &bdquo;Не е коректно аз да му давам оценка, но беше свързан с криминалния свят. Дълги години беше в Германия. Видях, че е обявен за общонационално издирване. Не съм го виждал поне 5-6 години&rdquo;, коментира пред bTV съсед.&nbsp;Собствениците на апартамента обаче не познават Георгиев. Купили са жилището преди 15 години и е необяснимо защо писмата за регистрираната наскоро от Георгиев фирма идват точно на този адрес.<br /> <br /> <strong>Кристина ИВАНОВА, БЛИЦ</strong><br /> <br />