Съпругата на един от арестуваните при мегаоперацията на пловдивската прокуратура е служител на НАП. 49-годишният Станко Илиев бе задържан на 30 декември при операция на полицията на бул. „Дунав“ пред бензиностанция ОМВ. Той е част от схема за пране на пари, изтеглени през мащабна измама от големи европейски компании.
Днес стана ясно, че 2 милиона евро са били изтеглени от сметки, отворени от пловдивски дружества в различни банки. Една от фирмите, в чиито сметки са привеждани суми от порядъка на 400 000 евро е &bdquo;Импакс Асет Мениджмънт&ldquo; . Тя е създадена с 2 лева капитал и предмет на дейност търговия, експорт, ресторантьорство и прочее разрешени от закона дейности. Другата фирма на Илиев , регистрирана със същия уставен капитал е &bdquo;Фарст&ldquo;- тя също е с широк диапазон на дейности, съобщава TNS.bg<br /> <br /> Самият Станко Илиев живее в ЖР &bdquo;Тракия&ldquo; със семейството си. Той и съпругата му имат дъщеря. Илиев търгува с части от стари автомобили и е заклет рибар.<br /> <br /> Други дружества, в чиито сметки са привеждани суми от чужбина са &bdquo;Паола 2015&ldquo; на издирвания Георги Георгиев, &bdquo;Боро груп&ldquo; , &bdquo;БМВ Асеновград&ldquo;. Те са собственост на Делян Костадинов, Стефан Димитров и Владислав Георгиев.<br /> <br /> Общо 9 души от Пловдив са задържани през последната седмица, съобщи окръжният прокурор Румен Попов. В схемата която се е разпростряла в 6 европейски държави обаче, замесените са много повече. Само през последните месеци в банки в България, групата е превела около 7 милиона евро откраднати чрез измама, 2 милиона от които вече са изтеглени.<br /> <br /> Предотвратено е тегленето на 5 милиона евро. Схемата е била изключително добре планирана, като организаторите са разполагали с изключително точна информация. Действали са по следният сценарий: Предварително са набелязали десет дружества в 6 различни държави от Европейския съюз. Проучили са изключително внимателно структурата, като очевидно са разполагали с точна вътрешна информация за структурата и организацията на работа в различните компании. Чрез имейл, идентичен с този на управителя на съответното търговското дружество, са били изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят сумите на българските търговци. Като основание било посочвано &bdquo;търговски взаимоотношения&ldquo;. Така били преведени няколко милиона евро в различни банки в България по сметки, посочени в договорите.<br /> <br /> Самите сметки били открити съвсем наскоро в десет банкови клона. Планът е бил всички преведени суми да бъдат изтеглени преди празниците, когато очевидно контролът в банките е занижен. В основанията за тегленене, бенефициентите са записали, че сумите им се предоставят като търговски заем.<br /> <br /> Факт е, че в една от банките са изплатени близо половин милион евро на видимо пиян мъж, от сметка открита няколко дни по-рано.