Даниел Цветкофф успя да затвори три от най-големите сайтове за онлайн залагания
<em>Българин срути световния покер. Даниел Цветкофф, както самият той се представя в Австралия, е богат, милионер, собственик на една от най-скъпите сгради в света. И само за няколко дни той успя да събори три от световните сайтове за онлайн &ndash; залагания на покер, пише в. &quot;ШОУ&quot;. PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker, за които вървят реклами и по родните телевизии, бяха затворени след грандиозен скандал, в дъното на който стои нашият сънародник. <br /> </em> <br /> За да се измъкне от разследване за злоупотреба с финанси, Даниел Цветкофф разкри схемите, по които са обслужвани сайтовете за покер. Става въпрос за измами в особено големи размери, разследвани от ФБР &ndash; сумата, която се коментира до момента, е в размер на около 7 млрд. долара. За да изчисти парите на трите сайта за покер и да заличи следите, че приходите идват от играчи в САЩ, българинът Цветкофф използва своя сайт за интернет разплащания &quot;Интабил&quot;. След това паричният поток е прехвърлян към независим финансов посредник &quot;Импакт&quot;, чийто главен офис е в Солт лейк сити в щата Юта. Оттам парите са препирани през американски банки и така оригиналният им произход от онлайн покер залагания е вече скрит.<br /> <br /> Проблемите на Цветкофф започват през 2009 г. Тогава <br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>само за няколко месеца интернет-империята му рухва<br /> <br /> </strong></span>От богат милионер той се превръща в човек, който бяга от закона. Искът по най-различни обвинения срещу него е за $540 млн., като максималното наказание, което би могъл да получи за тези обвинения, е 75 години затвор.<br /> <br /> За да извади сина си от ареста, баща му - Ким Цветкофф, ипотекира къщата си в Бризбейн и плаща $1,17 млн. гаранция. Излязъл на свобода едва преди месец, Даниел подготвя отмъщение. Той сключва споразумение с щатските власти и предава далаверите на покер сайтовете. Според американските медии това е един от най-големите успехи на ФБР през последните години. Самите федералните агенти твърдят, че Цветкофф знае как да достигне до всяка интернет сметка и да разкрие кой е реалният й притежател. <br /> <br /> В австралийските медии Даниел Цветкофф е прочут като бохем, човек на лукса, колекционер на най-скъпите коли. Преди време той не се притеснява да отдели от спестяванията си 29 милиона австралийски долара и да купи строящо се луксозно имение на Златния бряг. Години по-късно се оказва, че той дължи около 30 милиона долара на американски компании за онлайн покер.<br /> <br /> Според австралийското издание &quot;Куриер мейл&quot; роденият в Ипсуич и отраснал в Брисбейн любител на мощни коли, луксозни марки шампанско и лъскав живот е сред най-могъщите хора, а историята му прилича на приказка. Изданието изрежда любимите на Цветков &ldquo;Ламборгини&rdquo;, &ldquo;Ферари 599&rdquo;, &ldquo;Ауди S6&rdquo;, &ldquo;Рейндж роувър&rdquo;, &ldquo;Форд GT40&rdquo;, впечатляваща яхта за близо 27 милиона долара, наемането на чартърни бизнес самолети за чести полети до Лас Вегас, където се твърди, че притежава къща... Благодарение на компанията си &quot;Интабил&quot; той натрупва състояние, позволило му да <br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>спонсорира отбор за автомобилни състезания <br /> </strong></span><br /> и собствен нощен клуб &quot;Зури&quot;.<br /> <br /> Живот като в приказка, но той рухва само за няколко дни. Всичко започва със слухове за фалит на компанията му. Така и се оказва, или поне никой не дава логична причина, която да обясни защо Цветкофф внезапно уволнява 96 души от централата на &quot;Интабил&quot; и оставя едва дузина на работа. В един момент се понасят още по-скандални слухове. Оказва се, че вече ги няма шикозните коли, носят се и неприятни слухове за суперскъпия имот, който трябва да е пред завършване - според &quot;Куриер мейл&quot; Цветкофф лично търси потенциални купувачи и е рефинансирал 19 милиона долара от ипотеката към National Australia Bank.<br /> Апартаментът му на елитния Плаж на русалките (Mermaid Beach) е бил предложен за продан миналата седмица, но не е намерил купувачи. Яхтата за около 27 милиона долара е закотвена и също се продава, а последният частен самолет, взет под наем, е паркиран в Лас Вегас. &quot;Общо взето, всичко е за продан&quot;, казва източник от &quot;Интабил&quot;, цитиран във времето, когато проблемите на българина тепърва започват.<br /> <br /> Самият Цветкофф обяснява всичко това с икономическата криза. Разследващи медии в Австралия обаче намират друга истина. В няколко свои публикации те изнасят информация за това, че основните приходи на &quot;Интабил&quot; (около 50%) са идвали от онлайн хазарт, а останалото е било разпределено в издаването на електронни билети за самолети и екскурзии. В ранните си години компанията твърди, че била в челната десетка в света по обработка на онлайн разплащания <br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>с над 1 милион транзакции <br /> <br /> </strong></span>между интернет сайтове, клиенти и банки, предимно от Европа и Северна Америка. <br /> <br /> Средствата за онлайн покер често били прехвърляни през базирания в Солт Лейк сити независим посредник &quot;Импакт&quot;. Днес &quot;Интабил&quot; дължи около 30 милиона долара на четири от най-големите сайтове за онлайн покер, твърди изданието.<br /> <br /> Близо 25 милиона са дълг към Poker Stars - най-големият сайт за покер, регистриран на остров Ман и управляван от Исай Шейнберг, както и към базирания в Дъблин Full Tilt Poker. Цветков дължал други 3 милиона долара на Absolute Poker и още 2 милиона - на онлан покер и казино-групата Golden Palace.<br /> Така дълговете от &quot;Импакт&quot; прекъснали операциите на &quot;Интабил&quot;.<br /> <br /> Година по-късно Цветкофф нанася ответен удар. Покрай разследванията срещу него той влиза в затвора. Пред съда в САЩ са представени доказателства, че е участвал в колосални схеми за пране на пари. За да изчисти постъпленията на трите сайта за покер и да заличи следите, че приходите идват от играчи в САЩ, българинът Цветкофф използва &quot;Интабил&quot;. Смемата е съвсем проста. Българинът прехвърля паричния поток към независим финансов посредник &quot;Импакт&quot;, чийто главен офис е в Солт лейк сити в щата Юта. Оттам парите се завъртат през американски банки, като оригиналният им произход от онлайн покер залагания е вече скрит.<br /> <br /> Нещо повече. В обвиненията си прокуратурата на САЩ твърди, че собствениците на трите покер-сайта са организирали сложна схема за измами. По този начин те подвели някои американски банки. Така на практика подкупили други с цел изпиране на милиарди долари от незаконен хазарт&quot;. С други думи - Цветкофф е успял да създаде фалшиви банкови сметки и е финансирал закъсали банкови институции, които използвал за незаконните транзакции.<br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small"><strong>Замесил и роднините си<br /> <hr /> </strong></span>В брой от 19 октомври 2010 &quot;Новините на Австралия&quot; съобщава, че и роднините на българина били замесени в корупционните схеми. Те вече са били на съд в Бризбейн, подведени под отговорност от ликвидатори на дружества, търсещи информация за сделки с имоти. Годеницата на Цветкофф Никол Крисп също била призована да се яви за възобновяването на публичната проверка във федералния съд. <br /> <br /> Данните на общината сочат, че бащата Ким и майката Джули Цветкофф са платили $770 000 за 1 хектар през май 2008 г. Базата данни показва, че това е сделка на &quot;свързани страни&quot;, тъй като продавачът е фирмата La Compagnia Pty Ltd - компания с обявена стойност на пазара само един долар, собственост на Даниел Цветкофф, и на която Крисп е единствен директор. Тази компания е придобила имота, състоящ се от четири спални и басейн, за $965.000 през 2006 г. според регистрите, съобщава австралийската медия.