В сряда сутринта е освободена собственичката на счетоводна къща в Кърджали, която знае всички тайни на Цефа. Тя съдействала на екипа, който разследва операциите на обменното бюро на Селяхтин Юсеин – Цефа. Това разкриха за 24rodopi източници от Специализираната прокуратура. 7 бизнесмени в Кърджали били в прединфарктно състояние заради ареста на счетоводителката, която обслужвала и техните фирми, съобщава "24 Родопи".
Бизнесмените би трябвало на 14 март да внесат ДДС, а часове преди това били уведомени, че се налага да си търсят другите счетоводители.<br /> <br /> Собственичката на счетоводната къща бе арестувана преди два дни във връзка с акцията срещу обменното бюро на Цефа. В нощта на 7 март в Кърджали бяха задържани 3-ма души, а спецполицаи иззеха от обменното бюро на улица &bdquo;Републиканска&quot; три кашона с валута и благородни метали.<br /> <br /> Обвинения досега са повдигнати на Юксел Юсеин, ръководител на групата и на съучастниците му Селяхтин Юсеин и Васил Герджилов. <br /> <br /> Според събраните до момента доказателства престъпната структура е действала от юли 2011 г. Юксел Юсеин и синът му Селяхтин Юсеин са развивали незаконната си дейност в собствените им 3 чейнджбюра в Кърджали и 3 златарски магазина &ndash; 2 в Кърджали и 1 в Смолян. Васил Герджилов, който е данъчен служител в сектор &bdquo;Приходи&quot; на НАП-Кърджали, оформял счетоводно незаконната дейност и давал указания на другите участници как да я прикриват.<br /> <br /> При задържането на членовете на групата и извършените претърсвания в златарските магазини и чейнджбюрата са иззети пари и благородни метали за 1,2 милиона лева. В това число - над 17 килограма контрабандно злато, за което се предполага, че е внесено незаконно от Турция, както и суми в различни валути с неизяснен произход на стойност 350 000 лева. Иззети са и Записи на заповеди за 1,5 млн. лева. Разследващите установяват произхода на Записите на заповеди, както и наличните данни, че престъпната група вероятно се е занимавала и с мащабна лихварска дейност.<br /> <br /> Установено е, че в златарските магазини са отчитани минимални продажби на ювелирни изделия. По този начин участниците едновременно са прикривали търговията с контрабандно злато и са укривали дължими данъци по сделките. Нанесените щети от престъпната им дейност се установяват.<br /> <br /> Това е вторият удар срещу фамилията Юсеин. Преди две години полицаи иззеха валута на стойност около четвърт милион лева от същото обменно бюро.<br />