Започна нова спецакция - "Всичко коз" за 250 милиона лева

Операцията е насочена към противодействие на изградени престъпни схеми за използване на фирми-бушони и такива с липсващи търговци, което означава, че на практика те нямат собственик. &quot;Така са извършвани данъчни измами и са източвани бюджети. Удряме по група, извършила данъчни и финансови измами за 250 милиона лева&quot;, каза вътрешният министър Цветан Цветанов.<br /> <br /> Операцията протича паралелно и в София, Русе, Пловдив, Велико Търново, Трявна и Бургас. Тя е съвместна на криминална полиция, областните дирекции на МВР и НАП.<br /> <br /> До момента са задържани 10 члена на организирана престъпна група, сред които и организаторът В.К./47г./ от Варна. Изяснено е , че групата практикувала две познати в Европа данъчни схеми, при които се използват фирми &bdquo;бушони&rdquo; и фирми &bdquo;липсващи търговци&rdquo;.<br /> <br /> При първия случай посредством пълномощници се декларират несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България, които от своя страна не декларират съответните доставки.Тези дружества &ndash; &bdquo; липсващи търговци&rdquo; нямат необходимия ресурс за обезпечаване на търговска дейност.<br /> <br /> Втората схема действала по следните стъпки &ndash; използват се неистински документи при доставки в рамките на ЕС и вътреобщностни придобивки, предимно на строителни железа и скрап &ndash; чрез чуждестранни дружества в Румъния и Унгария, регистрирани на името на български граждани с цел избягване на установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери.<br /> <br /> В случаите, при които НАП се намесвала, за да предотврати щетите, нанасяни от групата, действащите към съответния момент фирми са &bdquo;продавани&rdquo; на осъждани, малоимотни и/или неграмотни граждани, които не били запознати и изобщо не са имали отношение както към счетоводната документация на дружествата, така и по отношение на управлението им.<br /> <br /> В услуга на групата са били и двама данъчни служители, които предупреждавали за предстоящи проверки и ревизии, като предоставяли &bdquo;професионални&rdquo; съвети за извършване на престъпната дейност.<br /> <br /> По данни на НАП извършителите на престъпленията са ощетили държавния бюджет за последните 2 години с около 250 млн. лева. Членовете на групата придобили недвижими имоти в България и в други европейски страни, а също и скъпи автомобили и две яхти, плаващи под чужд флаг. У един от групата е намерена сумата от 40 хил. лева, за които е обяснено че са &bdquo;джобни пари&rdquo; <br /> <br /> По случая е образувано досъдебно производство за осъществен състав на престъпление по чл. 321/организирана престъпна група/ във връзка с чл.253 /пране на пари/ и чл. 257 / данъчни измами в особено големи размери/ от НК, което се наблюдава от Софийска градска прокуратура. <br />